Se pare că India îngheață activele schimbului de criptomonede WazirX

India a înghețat activele platformei de schimb de criptomonede WazirX, o firmă cripto cu sediul în Mumbai Binance CEO-ul Changpeng Zhao spune acum că compania sa nu a încheiat niciodată un acord de achiziție, în ciuda faptului că a anunțat achiziția în noiembrie 2019.

Vineri, Direcția federală de executare (ED), agenția însărcinată cu combaterea criminalității financiare din țară, a dezvăluit că a înghețat 646.70 milioane de rupii (aproximativ 8.16 milioane de dolari, 6.75 milioane de lire sterline) din active aparținând bursei.

Căutați știri rapide, sfaturi și analize de piață?

Înscrieți-vă astăzi la buletinul informativ Invezz.

Acțiunile ED se referă la o investigație împotriva platformei care datează din 2021, WazirX fiind acuzat de încălcarea reglementărilor valutare din India.

Fonduri spălate convertite în criptomonede

Potrivit unui comunicatul de presă ED a publicat vineri că WazirX a ajutat activitățile frauduloase ale a cel puțin 16 companii fintech suspectate de implicare în spălarea banilor. 

Bursa, însă, nu a reușit să coopereze cu autoritățile, făcând acest lucru în ciuda abordărilor repetate de a furniza tranzacții criptografice și detalii KYC legate de companiile investigate. ED acuză astfel WazirX că a ajutat respectivele companii străine să convertească fondurile spălate în active cripto – care sunt aparent „imposibil de urmărit în acest moment.Matei 22:21

În timp ce investiga fondurile, ED a constatat că cantități mari de fonduri au fost deturnate de companiile fintech pentru a cumpăra active Crypto și apoi a le spăla în străinătate. Aceste companii și activele virtuale nu sunt de urmărit în acest moment”, a scris organul de pază.

Poliția a efectuat o percheziție pe 3 august, la unul dintre directori, Sameer Mhatre, și care, în ciuda faptului că are „acces complet de la distanță” la bazele de date WazirX, nu a oferit niciun ajutor.

ED consideră că „suma maximă de fonduri a fost redirecționată către schimbul WazirX, iar cripto-activele astfel achiziționate au fost redirecționate către portofele străine necunoscute. "

Potrivit ED, investigațiile sale asupra WazirX și a firmelor suspectate fintech au dezvăluit că aproximativ 570 de milioane de rupii au fost spălate.

După cum sa menționat mai sus, CEO-ul Binance, Zhao, a spus că schimbul nu a împins niciodată acordul WazirX peste linie, din cauza unor probleme pe care spune că nu le poate dezvălui.

CZ a adăugat:

Acuzațiile recente despre funcționarea WazirX și modul în care platforma este gestionată de Zanmai Labs sunt o îngrijorare profundă pentru Binance. Binance colaborează cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Am fi bucuroși să lucrăm cu ED în orice mod posibil.”