India: Cea mai recentă înșelătorie cripto te-ar putea speria să investești în noi token-uri

Lumea criptomonedelor a atras multă atenție datorită numărului de escrocherii asociate industriei. Ei bine, pe 6 septembrie, o altă înșelătorie a fost adăugată pe listă.

Thane Aripa de infracțiuni economice a poliției (EOW), Maharashtra, India, a arestat două persoane sub acuzația de a efectua o înșelătorie cripto.

Părțile reținute au fraudat cel puțin 1,400 de persoane și au folosit jetoane de criptomonede false pentru a-și păcăli investitorii cu banii. „Magic 3x” și „SMP” erau numele jetoanelor lor cripto false.

Arestările au fost efectuate pe 10 august, iar autoritățile au efectuat raiduri în zonele din Mumbai, India, pentru a urmări fraudatorii. 

Interiorul înșelătoriei

Planul a constat în atragerea investitorilor cu pretenții de rate enorme de rentabilitate. Rata rentabilității a crescut la fel ca și investiția lor. Ca să nu uităm, nu existau liste de schimb pentru aceste SMP și Magic 3x, presupusele jetoane cripto.

La ora presei, ancheta era în curs.

Acestea fiind spuse, investitorii indieni continuă să fie fascinați de criptomonede, în ciuda condițiilor dure de piață.  

Se pare că clienții indieni au accesat site-uri web de fraudă cu criptomonede de peste 9.6 milioane de ori numai în 2021.

Potrivit Chainalysis, o platformă software care urmărește activitățile ilegale legate de tranzacțiile cu criptomonede, site-urile populare de escrocherie din India, includ coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com și coingain.app, printre alții. Consumatorii indieni au vizitat aceste cinci site-uri web în total de 4.6 milioane de ori.

Ca urmare a acestor crime în creștere, fiecare firmă și activitate cripto se află în atenția atentă a guvernului indian. Și, cel mai târziu în acest caz, schimbul criptografic indian Wazir X s-a confruntat recent cu mânia ED indian. 

Potrivit unei surse guvernamentale anonime, ancheta ED asupra schimbului de criptomonede WazirX a dezvăluit „partea mai întunecată” a criptomonedelor. Acuzațiile privind implicarea WazirX în spălarea banilor sunt analizate de ED.

Mai mult, ca parte a investigației în curs, agenția a înghețat și depozite bancare în valoare de 64.67 de milioane de euro (aproximativ 665 de milioane).