Cum să obțineți o licență Crypto în Lituania?

În prezent, Lituania este o jurisdicție financiară tradițională recunoscută pentru acordarea de licențe a plăților și a monedei electronice în Europa. Avand si autorizatia de cryptocurrency burselor și operatorilor de portofel de criptomonede, Lituania este unul dintre puținele state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European (UE/SEE) care oferă licență pentru tranzacții cu monedă virtuală.

Cel mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance este autorizat în Lituania ca operator de criptomonede și portofel de criptomonede de la jumătatea anului 2020. Binance își oferă serviciile clienților europeni din Lituania. ECOVIS a consiliat Binance pe parcursul procesului de stabilire și autorizare.

Avantajele obținerii unei licențe Crypto în Lituania

Principalele caracteristici și caracteristici distinctive ale implementării activităților de cripto-schimb pe teritoriul Lituaniei sunt posibilitățile de notificare oficială și autorizare pentru activitățile de cripto-schimb.

Nu trebuie să faci un special licență cripto în Lituania – îl puteți folosi pe cel pe care compania îl folosește pentru vânzarea de bunuri și servicii de bază. Țara a fost mult timp un centru de excelență în fintech, care se concentrează pe dezvoltarea piețelor financiare internaționale.

Comportamentul de reglementare orientat spre afaceri, costurile reduse pentru înregistrarea, service-ul și licențierea companiilor financiare fac din Lituania cea mai atractivă alegere pentru instituțiile și start-up-urile la nivel internațional din nișa fintech. Companiile trebuie doar să plătească costul de înregistrare a companiei, să introducă capitalul autorizat și să pregătească un pachet de documente pentru depunere.

Cerințele pentru procedură sunt simple, plus Lituania – nu este cea mai birocratică țară. Este suficient să îndepliniți lista minimă de condiții, să înscrieți organizația în registrul corespunzător. Nu există cerințe stricte pentru rezidența acționarilor și a directorilor. Viteză mare de procesare. Licența va fi gata în 3 săptămâni. Cuantumul impozitului pe profit este de 15%, care este cifra minimă în UE. Posibilitate de înregistrare de la distanță. Nu există cerințe stricte pentru angajarea personalului local, ceea ce este, de asemenea, un plus.

Tipuri de licență și înregistrare pentru criptomonede

Există două tipuri de autorizare pentru criptomonede:

• operator de schimb de criptomonede – o companie sau sucursală a unei alte companii care schimbă criptomonede aparținând clienților pentru un comision.
• operator de portofel criptomonede – o companie sau sucursală a unei alte companii care administrează portofelele pentru clienții criptomonede.

Activitățile operatorilor de schimb de criptomonede și ale operatorilor de portofel pentru stocarea criptomonedelor ar trebui să fie separate de activitățile financiare tradiționale licențiate (instituții de plată, instituții de monedă electronică etc.). Cu toate acestea, instituțiile financiare licențiate pot deservi plăți fiat către companiile de criptomonede și clienții acestora, creând un mecanism eficient de plată fiat asociat cu criptomoneda.

Cerințe pentru prevenirea legalizării produselor infracțiunii și reguli de identificare a clienților

Entitățile juridice (companii) înregistrate în Lituania pot aplica pentru înregistrarea activităților cripto. Registrul persoanelor juridice din Lituania trebuie să fie informat cu privire la activitățile legate de criptomoneda, precum și cu privire la măsurile luate pentru a contracara legalizarea produselor infracțiunii. Criptomonedele și portofelele criptomonede sunt controlate de Unitatea de Investigare a Crimelor Financiare – FIU. Membrii consiliului de administrație, precum și proprietarii efectivi finali (UBO) ai companiei trebuie să îndeplinească cerințele unei reputații impecabile.

Cerințe generale pentru persoanele juridice implicate în activități legate de criptomoneda:

• identificarea si verificarea clientilor
• raportând către UIF din Lituania
• păstrarea înregistrărilor și a datelor clienților
• numirea Directorului responsabil cu respectarea cerinței de prevenire a legalizării produselor infracțiunii
• Implementarea politicilor si procedurilor de control intern.

Înregistrarea plasării inițiale a monedelor

Sunt stabilite cerințe separate pentru contracararea legalizării produselor infracțiunii, reguli de identificare a clienților, precum și alte cerințe de raportare pentru companiile angajate în plasarea inițială a monedelor, atrăgând finanțare prin distribuirea publică a monedelor virtuale către investitori.

Persoanele juridice (companii) înregistrate în Lituania au dreptul de a înregistra plasarea inițială a monedelor și de a efectua distribuția publică de jetoane, oferind cu succes monede virtuale investitorilor din toate țările UE.

Reglementarea criptomonedelor în Lituania: Legea fundamentală

Legislația privind piața criptomonedelor din Lituania este foarte complexă, iar aceasta este împărțită în principal în două categorii principale:

• ICO sau jetoane care nu oferă drepturi de administrare sau profit; și
  ICO și token-uri care acordă dreptul la profit și control.

Reglementarea criptomonedelor care oferă drepturi de administrare și profituri se realizează în conformitate cu numeroase acte juridice, în funcție de specificul criptomonedei. Următoarea listă rezumă câteva dintre prevederile legislative:

• ICO-urile și tokenurile create cu caracteristicile valorilor mobiliare sunt reglementate de Legea privind valorile mobiliare;
• Tokenurile de crowdfunding care îndeplinesc caracteristicile crowdfunding sunt reglementate de Legea privind finanțarea participativă;
• ICO-urile și tokenurile care pot fi incluse în categoria instrumentelor financiare vor fi reglementate în conformitate cu cadrul legal al Legii piețelor de instrumente financiare;
• Companiile și alte entități care strâng fonduri prin ICO-uri sunt reglementate de Legea privind investițiile colective;
• Reglementarea criptografică în Lituania este, de asemenea, efectuată în conformitate cu legile CSB/CTF.

Procesul de licențiere

La aplicați pentru o licență cripto în Lituania, primul pas este înregistrarea companiei în Lituania. De asemenea, puteți obține înregistrarea printr-o sucursală înregistrată a unei companii străine în Lituania.

În cazul unui acționar corporativ străin (o companie lituaniană licențiată), FCIS solicită un set de documente corporative apostilate de la compania străină și de la fiecare persoană afiliată, inclusiv UBO-ul persoanei respective. Înființarea unei companii durează de obicei 5 zile lucrătoare.

Deschiderea unui cont bancar poate dura încă 2-6 săptămâni. Ar putea fi luată în considerare și achiziția unei companii licențiate. Pentru mai multe informații despre această problemă, vă rugăm să contactați specialiștii noștri. Dacă doriți să înființați o companie de la distanță (fără a vizita Lituania), rețineți că acest lucru este posibil și de obicei necesită 2-3 săptămâni de timp suplimentar și necesită costuri suplimentare.

După înregistrarea companiei și primirea tuturor informațiilor/documentelor necesare menționate mai sus, puteți solicita permisiunea corespunzătoare. Cererea de licență pentru criptomonedă va fi procesată de Banca Lituaniei și FCIS în termen de 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.

Impozitarea tranzacțiilor cu criptomonede în Lituania

Potrivit Reglementarea lituaniană a criptomonedelor, investitorii trebuie să plătească impozite pe profit, tarifate la o rată standard de 15%. Investitorii trebuie să plătească, de asemenea, o taxă la sursă de 15% pentru dividendele din investițiile cripto.

Concluzie

Dezvoltarea unui sistem de reglementare și supraveghere favorabil FinTech, precum și promovarea inovațiilor în sectorul financiar, reprezintă una dintre principalele direcții strategice ale Băncii Lituaniei în prezent. Împreună cu alte departamente guvernamentale, Banca își propune să creeze un mediu propice pentru înregistrarea companiilor cripto, care va contribui la dezvoltarea industriei cripto în țară.

Crypto-ul dumneavoastră merită cea mai bună securitate. Obtine o Portofel hardware Ledger pentru doar 79 USD!