Cum a descoperit SEC o schemă cripto-piramidă de 300 de milioane de dolari

Potrivit unui comunicat de presă emis de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA la 1 august, unsprezece persoane au fost taxate pentru rolul lor în crearea și promovarea Forsage, o criptopiramidă frauduloasă și o schemă Ponzi care a adus peste 300 de milioane de dolari de la milioane de investitori de retail din întreaga lume. .

Ecosistemul financiar descentralizat (DeFi) și ofertele inițiale de monede (ICO) au contribuit la creșterea Ethereum în mai multe moduri. Escrocheria piramidei de cadouri Forsage este una dintre aceste strategii pe care utilizatorii de criptomonede o dezbat acum.

Citire asemănătoare: Cum Charles Hoskinson de la Cardano ajută comunitatea cripto

În schemele piramidale, care sunt tipuri de fraudă financiară, jucătorii de nivel superior dintr-o rețea ierarhică se înrolează și beneficiază de o bază în creștere de membri proaspăt înșelați. Pe de altă parte, o schemă Ponzi cere adesea doar o plată inițială de la victime, cu returnări promise la o dată ulterioară a plății. Aceasta este distincția cheie între aceste două escrocherii.

Cu toate acestea, folosind contracte inteligente care operau pe blockchain-urile Ethereum, Tron și Binance, Forsage.io a fost un site web care a permis milioane de investitori de retail să facă tranzacții. A fost creat în ianuarie 2020 de Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev și Sergey Maslakov.

Teoria de lucru a Forsage era că nu era nimic de vândut. Prin urmare, singura modalitate de a obține bani este să-i convingi pe alții să se alăture Forsage.

 SEC acuză 11 persoane pentru promovarea Forsage

Cei patru fondatori Forsage, trei promotori americani pe care fondatorii i-au angajat pentru a face publicitate Forsage pe site-urile lor web și pe platformele lor de rețele sociale și o serie de membri „Crypto Crusaders” sunt cu toții incluși în încărcările SEC. Mai mult, strategia campaniei de publicitate a fost realizată în SUA din cel puțin cinci state separate.

Timp de mai bine de doi ani, Forsage a funcționat ca o înșelătorie piramidală în care investitorii au făcut bani înrogând pe alții ca participanți, potrivit declarației SEC. Într-o schemă tipică Ponzi, Forsage a exploatat ilegal activele de la noi investitori pentru a plăti investitorii anteriori.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Filipine și Comisarul pentru Valori Mobiliare și Asigurări din Montana au întreprins acțiuni de încetare și renunțare împotriva Forsage pentru că funcționează ca o fraudă în septembrie 2020 și, respectiv, martie 2021. Cu toate acestea, Forsage ar fi continuat să promoveze schema în timp ce a contestat acuzațiile din multe videoclipuri YouTube și alte mijloace.

Citire asemănătoare: Experții încă mai cred că mineritul Bitcoin este profitabil, ce înseamnă asta?

În plus față de cei patru fondatori, încă șapte persoane sunt acuzate că au încălcat cerințele antifraudă și de înregistrare ale legilor federale privind valorile mobiliare în plângerea, care a fost depusă la Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii din Districtul Nord din Illinois. În cazul său, SEC solicită amenzi civile, restituiri și măsuri de ordonanță.

Cu toate acestea, doi dintre inculpați, Ellis și Theissen, au soluționat acuzațiile fără să admită sau să nege acuzațiile și au consimțit să fie interziși definitiv să se angajeze în activități specifice, precum și să încalce prevederile acuzate în viitor.

               Imagine prezentată de pe Flickr, diagramă de pe Tradingview.com