Modul în care procesul SEC al lui Ian Balina poate influența viitoarele cazuri de valori mobiliare cripto

Crypto influencer Ian Balina susține că a respins un acord de reglementare cu Securities and Exchange Commission (SEC), neagând acuzațiile de vânzare ilegală de jetoane Sparkster (SPRK). Între timp, Sparkster a fost de acord cu o înțelegere nedezvăluită.

Balina a fost una dintre fețele proeminente ale maniei cripto ICO din 2017, promovând o varietate de proiecte controversate pe canalul său YouTube. A făcut și a pierdut milioane în cripto, precum și a creat un videoclip muzical de neuitat.

Luni, SEC a intentat un proces împotriva influenței, susținând că acesta a promovat și vândut ilegal o valoare neînregistrată - un simbol numit SPRK creat de Sparkster. Firma a declarat ca misiunea sa este de a alimenta o platformă „fără cod” care să ruleze pe „cel mai rapid cloud descentralizat pentru software inteligent din lume”.

SEC urmărește să:

• Interziceți lui Balina să vândă sau să promoveze titluri de valoare, indiferent dacă sunt sau nu neînregistrate, inclusiv „titluri de active cripto”.
• Interziceți Bălinei să facă bani din titluri de valoare susținute public.
• Recuperează orice „câștiguri nelegiuite” și îi cere lui Balina să plătească penalități civile.

SEC spune că Balina nu a dezvăluit un bonus important pentru SPRK

Balina a fost recrutat special de CEO-ul Sparkster pentru capacitatea sa de a „face mult zgomot în legătură cu proiectul” și pentru că „a luat un ICO de la 12 milioane de token-uri vândute la 36 de milioane vândute într-o singură zi”.

Balina a promovat simbolul SPRK pe site-ul său ca ICO „Hall of Fame”, pe canalul său Telegram și pe YouTube.

Potrivit SEC, el a cumpărat aproximativ 7,143 de eteri (~5 milioane USD) acțiuni ale SPRK în timpul pre-vânzare SAFT (Acord simplu pentru jetoane viitoare).

• Jetoanele aveau un preț de 0.15 USD la momentul respectiv.
• SAFT al lui Balina ar fi declarat că va primi un „bonus de 30 la sută”, puțin peste 43 de milioane SPRK.
• Bălina a fost singura persoană care a avut voie să investească atât de mult. 

Acest SAFT a avertizat în mod special că rezidenții din SUA „nu trebuie să cumpere” jetoanele. Acest lucru, totuși, nu a reușit să descurajeze rezidentul american Balina.

La Telegram, grupul Sparkster a votat ulterior eliminarea bonusurilor. Cu toate acestea, SEC spune că șeful său l-a asigurat pe Balina că va primi token-urile sale - pe care influențatorul nu le-a dezvăluit public.

Balina neagă pretențiile în timp ce Sparkster stabilește

Într-o declarație scrisă publicată pe site-ul său, Balina spune că afirmațiile SEC sunt complet lipsite de temei. Potrivit influencerului, el a investit doar 100,000 de dolari în Sparkster și spune că „nu există nicio dovadă” că a primit vreun fel de bonus de la firmă.

„Dl Balina nu a profitat nici de pe urma achiziției de jetoane Sparkster. Dacă ceva, dl. Balina este o posibilă victimă a fraudei și denaturarea din partea echipei Sparkster, ca și alți investitori”, se arată în anunț (sublinierea noastră).

Pe Twitter, Balina a spus că este „încântat să facă publică această luptă”. El a susținut că se va lupta cu acuzațiile în instanță și că a refuzat un acord „deci trebuie să se dovedească”.

Citeşte mai mult: Criminalii par să aibă nouă vieți când vine vorba de cripto

Între timp, Sparkster a anunțat că a ajuns la o înțelegere acord cu SEC. Firma susține că a făcut acest lucru pentru a evita o bătălie juridică lungă și îndelungată, pentru a-și servi mai bine clienții. Declarația lui Sparkster arată clar că, prin decontare, aceasta nici nu admite sau neagă oricare dintre constatările SEC.

„Pentru a ne proteja comunitatea Sparkster, Sparkster a fost de acord să distrugă toate jetoanele SPRK în posesia noastră și să permită SEC să ramburseze tuturor cumpărătorilor costul plătit în legătură cu jetoanele plus dobânda”, se arată în document.

Cum ar putea semnala mai mult cazul SEC Balina

Una dintre caracteristicile acestui caz care a atras probabil atenția SEC a fost că, în loc să promoveze doar simbolul, Balina este acuzat și că l-a vândut membrilor canalului său Telegram.

SEC spune că a creat un contract inteligent care le-a permis fanilor săi să depună eter în schimbul unei părți din jetoanele „bonus” pe care le-ar primi Ian. Acest bazin a ajuns să includă și alți rezidenți din SUA pe care Balina nu a făcut nici un efort să descurajeze. Rapperul și influențatorul chiar au recunoscut într-un formular că utilizatorii au fost obligați să completeze că aceasta ar putea constitui o „ofertă de valori mobiliare neînregistrată”. 

În cadrul argumentării sale, SEC susține că tranzacțiile de cumpărare a SPRK de la Balina au avut loc în Statele Unite, deoarece „au fost validate de o rețea de noduri pe blockchain-ul Ethereum, care sunt grupate mai dens în Statele Unite. decât în ​​orice altă țară.”

Citeşte mai mult: Președintele SEC spune că cripto PoS poate fi titluri de valoare la câteva ore după fuziunea Ethereum

Bazându-se pe locația nodurilor de validare pentru a determina că a fost o tranzacție din SUA, poate face un număr mult mai mare de tranzacții în sfera lor de competență. Acest argument este similar cu cel adus în fața celui de-al doilea circuit Williams v. Block One că „toate tranzacțiile verificate de rețea sunt interne, deoarece o multitudine de noduri blockchain au fost localizate în Statele Unite”.

În cele din urmă, instanța a restrâns acest argument la „locația nodului care a verificat tranzacția specifică în cauză”. În Williams v. Block One al doilea circuit subliniază că precedentul existent sugera statutul de rezident al SUA poate să nu fie suficient pentru a stabili o tranzacție internă și astfel se uită la locația nodurilor de validare.

SEC a întârziat să urmărească promotorii de valori mobiliare neînregistrate, dar acest caz poate fi semnaland o crestere în acel tip de activitate. Cazurile anterioare în criptomonede îi includ urmărirea fostului boxer Floyd Mayweather, deși a persistat și după aceea așezare.

SEC a folosit statute similare pentru a urmări cazurile legate de escrocherii anterioare pe internet, inclusiv Vicemail cazuri în 2007, în care persoanele implicate în utilizarea mesajelor vocale pentru pomparea și descărcarea stocurilor au fost urmărite penal.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.