Cum folosesc traficanții de oameni criptografiile pentru tranzacții

Utilizarea monedelor virtuale a crescut semnificativ în traficul de persoane și droguri. Dintre toate monedele virtuale, Bitcoin a devenit cea mai populară modalitate de a executa tranzacții ilegale care sprijină afacerea de contrabandă și exploatare a oamenilor. Departamentul de Trezorerie al SUA a publicat recent o analiză.

De ce infractorii preferă Bitcoin?

Caracteristica de anonimat a monedei virtuale sau criptomonedei atrage criminalii. Ei folosesc această monedă pentru a evita detectarea atunci când plătesc pentru activități ilegale, cum ar fi traficul de persoane și de droguri.

A crescut provocările cu care se confruntă legea federală pentru a pune în aplicare legile împotriva traficului de copii și persoane. A devenit dificil să urmăriți tranzacțiile care folosesc criptomonede ca mijloc de schimb și plăți mobile peer-to-peer.

Biroul de responsabilitate guvernamentală din SUA a constatat că, în 2021, din cele 27 de piețe de trafic comercial care au fost examinate, 15 au acceptat monede virtuale. ATM-urile în monedă virtuală sunt mașini independente care permit cumpărarea și vânzarea. Schimbul de monede virtuale poate fi folosit pentru activități ilegale precum spălarea și traficul de droguri.

Măsuri luate de guvernul federal pentru a combate criminalitatea facilitată de cripto

Mai multe agenții federale au fost însărcinate cu investigarea și urmărirea penală a cazurilor de trafic care implicau piețe online și monedă virtuală. Acesta a inclus entități federale de aplicare a legii din cadrul Departamentului de Justiție și alte agenții, inclusiv Departamentul Trezoreriei, care sprijină investigațiile cazurilor de trafic. 

Actiuni si investigatii recente:

• În 2016, investigațiile privind securitatea internă ale Departamentului de Securitate Internă în domeniul imigrației și al aplicării vamale și Serviciul Secret au identificat și confiscat peste 1.2 milioane de dolari din portofelul cu monedă virtuală al unui traficant.
• În 2020, investigația Unității de criminalitate cibernetică a Serviciului de venituri interne a Trezoreriei a ajutat la închiderea Helix. Era o platformă dark web care spăla bani pentru traficanții de droguri.
• Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei (FinCEN) a emis linii directoare pentru a ajuta instituțiile financiare să detecteze activitățile de trafic care implicau monede virtuale.
• Autoritățile federale de reglementare în domeniul bancar, al valorilor mobiliare și al instrumentelor derivate supraveghează conformitatea instituțiilor financiare cu cerințele băncilor de combatere a spălării banilor, inclusiv raportarea acestora privind activitățile suspecte. 

Tranzacțiile cripto sunt înregistrate permanent pe blockchain-uri publice, ceea ce ajută agențiile de aplicare a legii să folosească instrumente de analiză blockchain pentru a investiga activitățile ilegale.

Cu toate acestea, criminalii folosesc tehnologia de confidențialitate pentru a ascunde mișcările fondurilor de-a lungul blockchain-ului și, astfel, devine mai greu de urmărit astfel de tranzacții ilicite.

Raportul FinCEN lansat: Repere

Perioada 2020 și 2021 a cunoscut o creștere a utilizării cripto, în special bitcoin, conform documentelor guvernamentale ale firmelor financiare. În această perioadă, cercetarea a descoperit peste 2,311 de utilizări raportate ale criptomonedelor în activități de trafic. Tranzacțiile s-au ridicat la peste 412 milioane USD.

Victimele acestor activități de trafic au fost forțate să lucreze ca muncitori, sclavi, servituți involuntare, peonaj și alte tipuri de acte sexuale. În 2021, utilizările raportate au fost de 1,975. 

Andrea Gacki, director la FinCEN, a spus că rapoartele instituțiilor financiare scot la iveală traficanți de persoane, salvând și protejând astfel vieți nevinovate. De asemenea, ajută la aplicarea legii.

Adarsh ​​Singh este un adevărat cunoscător al tehnologiilor Defi și Blockchain, care și-a părăsit slujba la o firmă financiară multinațională „Big 4” pentru a continua tranzacționarea cripto și NFT cu normă întreagă. Are o experiență solidă în finanțe, cu MBA de la o prestigioasă școală B. El pătrunde adânc în aceste domenii inovatoare, dezvăluindu-le complexitățile. Descoperirea pietrelor ascunse, fie că este vorba de monede, jetoane sau NFT, este expertiza lui. NFT-urile generează un interes profund pentru el, iar analiza sa creativă a NFT-urilor deschide narațiuni captivante. El se străduiește să aducă active digitale descentralizate accesibile maselor.