Cum antrenează Binance forțele de ordine din întreaga lume pentru a combate criminalitatea criptografică

Combaterea criminalității criptografice începe cu combaterea numeroaselor concepții greșite care s-au dezvoltat în jurul acesteia.

Ca și ideea că tranzacțiile cu criptomonede sunt imposibil de urmărit și anonim, de exemplu, și că industriei blockchain nu îi pasă suficient să investigheze comportamentul rău sau să ia măsuri pentru a-l preveni.

Niciunul nu este adevărat, a spus Matthew Price, șeful departamentului de informații și investigații pentru Americi la Binance, cel mai mare schimb criptografic din lume.

„Există percepția că schimburilor pur și simplu nu le pasă, că cripto este Vestul Sălbatic și nimeni nu dorește să coopereze cu forțele de ordine – și asta este evident fals”, a spus Price. decriptaţi.

Price, un fost agent IRS care a petrecut, de asemenea, timp ca ofițer de țintire cu CIA, este unul dintre numeroșii recruți recent din guvern care s-au alăturat echipei de investigații în creștere a Binance, inclusiv agentul special IRS de multă vreme Tigran Gambaryan, acum șef global al informațiilor și investigațiilor la Binance.

Luptători împotriva crimei cripto

Când Price și Gambaryan erau la guvern, ei colaborau în mod obișnuit cu schimburile de cripto, inclusiv Binance, pentru a partaja informații și a închide fraudele legate de cripto.

Acum, că sunt în interior, ei și colegii lor își folosesc experiența pentru a instrui organizațiile de aplicare a legii din întreaga lume despre cum să facă față crimelor cripto, inclusiv totul, de la spălarea banilor și hackurile statelor naționale până la ransomware și escrocherii romantice.

Binance a găzduit ateliere despre tehnologia cripto și blockchain pentru aplicarea legii în SUA și Europa, Canada, Brazilia, Argentina, Filipine, Singapore și Suedia, cu viitoare ateliere planificate în Columbia și Mexic.

„În calitate de fost ofițer de aplicare a legii, este încurajator să vezi acest tip de dorință de a colabora între public și privat”, a spus Price. „Colaborarea și partajarea de informații înainte și înapoi este singura modalitate prin care veți combate aceste lucruri, având în vedere viteza cu care evoluează tehnologia și criminalii.”

Urmați banii

Deși cantitatea de infracțiuni bazate pe criptomonede are a scăzut cu aproximativ 15% în acest an— o piață ursoaică va face asta — schimburile criptografice și forțele de ordine nu se odihnesc pe lauri.

Criminalii „căută mereu cele mai eficiente mijloace pentru a-și face treaba”, a spus Price, iar faptul că criptomoneda eficientizează și facilitează tranzacțiile transfrontaliere este o sabie cu două tăișuri.

Ce este a ransomware atac în afară de versiunea din secolul 21 a extorcării mafiote? Ce este a schema de măcelărie a porcilor dacă nu o adaptare modernă a înșelătoriei prin e-mail-uri prințului nigerian.

Dar, în timp ce mijloacele au evoluat, motivul este același în majoritatea cazurilor: banii. Și este mai ușor să urmărești banii atunci când se întâmplă să ai un registru permanent al tot ceea ce se întâmplă.

Tranzacțiile cripto pot fi urmărite pe blockchain, iar asta le oferă anchetatorilor o avansați în lupta împotriva criptocrimelor.

Nicăieri să te ascunzi

Numerarul care dispare într-un cont bancar elvețian nu este public. Dar tot ce se întâmplă pe blockchain este.

Dacă te-ai dus la Bank of America și i-ai întreba cât de multă expunere au pe piețele criminale, nu ți-ar putea spune, cel puțin nu definitiv, a spus Gambaryan.

„Dar pot să merg chiar acum și să văd exact cât de multă expunere avem față de acele entități, ceea ce este nemaiauzit în sectorul financiar”, a spus el. „Învățăm anchetatorii și autoritățile de reglementare cum să folosească acest lucru și demistificăm criptomoneda pentru a pierde imaginea pe care oamenii o au că este anonimă.”

Contabilii criminalistici pot folosi instrumentele oferite de firmele de analiză blockchain, cum ar fi Chainalysis și TRM Labs, pentru a vedea cum cripto se mișcă prin blockchain și apoi le pot lega de informațiile salvate de entități precum Binance, inclusiv adresa IP a utilizatorului și înregistrările tranzacțiilor.

Chiar și așa, prinderea criminalilor cripto rămâne un joc cu pisica și șoarecele, ceea ce înseamnă că industria trebuie să ajute forțele de ordine să devină mai clare.

„Nimeni, inclusiv Binance, nu vrea activitate criminală pe platforme”, a spus Gambaryan. „Suntem împuterniciți să facem treaba noastră pentru a o opri, dar suntem doar o parte din asta.”

Construirea expertizei blockchain

Provocarea este că nu suficienți membri ai forțelor de ordine au expertiza criminalistică blockchain pentru a aborda o anchetă penală legată de cripto.

Dar anchetatori cu experiență precum Gambaryan, Price și colegii lor – inclusiv Jarek Jakubcek și Nils Andersen-Röed, ambii foști agenți Europol care conduc acum informații pentru Binance în APAC și, respectiv, EMEA – pot educa detectivii și autoritățile de reglementare cu privire la mecanica criptomonedei și cum să identificați și gestionați cazurile criptografice.

Training-ul oferit de Binance diferă în funcție de piață și de sofisticarea publicului. În Canada, de exemplu, unde organele de aplicare a legii au deja o anumită experiență în domeniul cripto, instruirea se concentrează mai mult pe subiecte precum tehnici avansate de investigație și măsuri preventive, în timp ce în alte țări este logic să începem cu elementele de bază, cum ar fi un prim despre ce fel de informațiile pe care le are Binance și ce pași sunt implicați în înghețarea unui cont.

De-a lungul timpului, cu cât mai mulți anchetatori sunt acolo și care știu ce să caute, criptomonul mai curat va fi pentru toată lumea, a spus Gambaryan.

Dincolo de sesiunile de introducere, Binance este, de asemenea, chemat uneori pentru a oferi instruire mai specializată.

Echipa a fost invitată recent la o conferință în Brazilia, unde li s-a cerut să explice cum poate fi folosită criptomoneda pentru a ajuta la infracțiunile legate de traficul de persoane. În timpul petrecut la IRS, Gambaryan a lucrat un caz ceea ce a dus la eliminarea în 2019 a celui mai mare site de material darknet din lume pentru abuzuri sexuale asupra copiilor, care a fost realizată prin urmărirea plăților Bitcoin. Administratorul site-ului a fost arestat și 24 de copii au fost salvați.

„Este un impact în lumea reală”, a spus Gambaryan. „Dacă cineva îmi spune vreodată că Bitcoin este rău, îmi țin mereu în cap că, dacă Bitcoin nu ar fi prin preajmă, acei copii ar fi în continuare abuzați.”

Făcând diferența

Există, de asemenea, mai multe exemple de impact în lumea reală pe care l-au avut atelierele Binance pentru agențiile de aplicare a legii din întreaga lume.

Într-un caz recent de răpire într-un mare oraș brazilian, autorii au cerut o răscumpărare mare în criptomonede. Unul dintre anchetatorii cazului a participat la programul de instruire al lui Binance și a putut să-i dea de urma infractorilor și să-și dea seama cine erau aceștia. Victima a fost salvată, iar răpitorii au fost urmăriți penal.

Echipa de investigații Binance este, de asemenea, contactată frecvent de persoane pe care le-au instruit pentru a solicita ajutor sau pentru a obține sfaturi cu privire la un caz.

În săptămâna după ce găzduiește un workshop în Canada, Binance a început să primească apeluri de la Poliția Regală Canadiană Montată și de la agenții regionale și provinciale în căutarea unei consultări.

„De acolo putem ajuta victimele să recupereze fonduri și este aceeași poveste oriunde am făcut aceste prezentări”, a spus Price. „Pe baza numărului de solicitări pe care le primim, care a crescut vertiginos, acest lucru face cu siguranță o diferență.”