Oficialii vamali din Hong Kong au reținut trei persoane pentru implicarea lor într-o schemă de spălare a banilor evaluată la 1.8 miliarde de dolari HK, legată de o platformă criptografică și de conturi bancare deținute de companii fictive.
Cazul de miliarde de dolari din Hong Kong
Potrivit unui raport, aceste conturi au înregistrat tranzacții neobișnuit de frecvente și la scară largă, în ciuda absenței depunerilor fiscale, declarațiilor comerciale sau adreselor comerciale legitime pentru companii. Un anumit cont a înregistrat fluxuri zilnice de până la 39 milioane USD și a efectuat până la 167 de tranzacții într-o singură zi.
Doi dintre acești indivizi ar fi fost implicați în gestionarea a 760 de milioane de dolari HK, ceea ce reprezintă 40% din totalul fondurilor implicate în acest caz, printr-o platformă de criptomonede. Criptomoneda în cauză a fost identificată drept Tether. Florence Yeung Yee-tak, care conduce divizia de investigații financiare a vamale, a comentat joi: „Investigarea spălării banilor care implică criptomonede ne-a prezentat provocări, deoarece posedă un grad ridicat de anonimat și nu este restricționată de jurisdicții”.
Autoritățile au efectuat miercuri un raid care a vizat patru proprietăți rezidențiale, cinci entități comerciale și două entități autorizate să opereze servicii monetare, ceea ce a dus la mai multe arestări.
Cum au fost spălate 1.8 miliarde de dolari HK prin intermediul companiilor cripto și shell
Cei trei localnici arestați – o femeie, de 42 de ani și doi bărbați, de 48 și 60 de ani – ar fi înființat cinci companii și 18 conturi bancare locale între iunie 2021 și iulie 2022 care au gestionat peste 1,000 de tranzacții suspecte care implică fonduri din surse necunoscute.
Autoritățile vamale au raportat că cele trei persoane reținute nu se cunoșteau. Se crede că o femeie suspectă șomeră a jucat un rol semnificativ la începutul lanțului de spălare a banilor, primind bani de la diverse companii și platforme care se ocupă cu criptomonede.
Acești bani au fost apoi mutați în diferite afaceri sau către cei doi bărbați suspecți prin intermediul a două companii de schimb valutar autorizate. Potrivit Departamentului de Vamă și Accize, femeia a fost implicată în tranzacții în valoare de aproximativ 900 de milioane de dolari HK.
Departamentul a explicat în continuare că cei doi bărbați erau implicați în roluri mai puțin semnificative; un șofer în vârstă de 60 de ani a fost asociat cu 300 de milioane de dolari HK, în timp ce celălalt, o persoană care desfășoară activități independente, a fost asociat cu 600 de milioane de dolari HK. Investigațiile vamale au descoperit că originea fondurilor includea o platformă de schimb de criptomonede și peste 200 de companii la nivel global. Aceste fonduri au fost redirecționate rapid către alte corporații după depunerea lor în conturile companiilor fictive.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-customs-arrests-3-in-hk1-8b/