Am inteles! Fondatorul fugitiv al schimbului de criptografii s-a aflat în Albania

Un fondator al schimbului de criptomonede care a ocolit de mult autoritățile, aflat acum sub custodia poliției.

Potrivit unui raport Barron, citând Ministerul turc de Interne, Albania l-a reținut pe fondatorul și CEO-ul schimbului de criptomonede Thodex, care a fugit din Turcia și a lăsat fondurile utilizatorilor irecuperabile.

Antreprenorul fugar – Faruk Fatih Ozer – a făcut obiectul unei Notificări Roșii Interpol, un apel la nivel mondial adresat agențiilor de aplicare a legii pentru a localiza și aresta o persoană căutată.

În aprilie 2021, a fost eliberat un mandat internațional de arestare pentru Ozer, care ar fi fugit cu 2 miliarde de dolari de la 391,000 de investitori.

În această perioadă, oficialii au efectuat raiduri simultane în opt orașe turcești și au reținut 62 de persoane suspectate că ar avea legături cu compania lui Ozer, Thodex. În acel raid, o cantitate substanțială de hârtii digitizate și alte materiale au fost confiscate.

Fondatorul și CEO-ul Thodex, Faruk Fatih Ozer. Imagine: Hürriyet Daily News.

CEO-ul Crypto Exchange spune că acuzațiile sunt fără temei

Pe baza raportului, poliția din Tirana i-a spus ministrului turc de interne Suleyman Soylu că Ozer a fost arestat la Vlora, Albania.

Tirana este capitala și cel mai mare oraș al Albaniei. Rezultatele biometrice au dovedit identitatea lui Ozer.

Înainte de arestarea sa, Ozer a declarat că pretențiile împotriva lui erau „nefondate” și că se afla în Albania pentru „întâlniri de afaceri”.

Directorul executiv în vârstă de 27 de ani este acuzat de fraudă și înființarea unei „întreprinderi criminale”. Procedurile sale de extrădare au fost depuse de Departamentul Interpol al poliției turce, a declarat Ministerul de Interne.

Thodex, care era operațional din 2017, și-a încetat brusc tranzacționarea în aprilie 2021, invocând o investiție externă nedefinită care a cerut o oprire a tranzacționării de patru până la cinci zile.

Strângerea strângerii pe cripto

În efortul de a-și proteja activele împotriva unei scăderi abrupte a valorii monedei naționale, lira, un număr tot mai mare de turci preferă să adopte criptomonede. Cu toate acestea, piața cripto din Turcia este nereglementată.

Guvernul turc a declarat în aprilie anul trecut că va interzice utilizarea criptomonedelor ca plată pentru bunuri și servicii.

Mai multe țări, inclusiv cele din Rusia, China și India, au declarat că vor impune mai multe reglementări privind criptomonedele ca răspuns la preocupările privind tranzacțiile volatile și potențialul de utilizare ilegală.

Între timp, procurorul Kreshnik Ajazi a dezvăluit că Ozer va fi audiat în următoarele zile, unde va fi stabilită „măsura de securitate” de 40 de zile după gratii, iar procesul de extrădare în Turcia va începe apoi.