Utilizatorii FTX ar putea încasa un schimb criptografic falimentat printr-o lacună din Bahamas

Unii utilizatori FTX par să fi găsit o modalitate de a muta banii din schimb printr-o ușă din spate din Bahamas.

Analiza companiei de date Argus a găsit modele de tranzacționare neobișnuite în ultimele cinci zile, deoarece FTX a oprit retragerile clienților. Cele mai multe nereguli au avut de-a face cu obiectele de colecție digitale, cunoscut sub numele de NFT. Modelele sugerează că clienții „disperați” apelau la utilizatorii FTX din Bahamas pentru ajutor, potrivit Argus.

Bursa globală de criptomonede, aflată în faliment, permite retragerile doar în Bahamas după ce a oprit lichidările FTX peste tot în lume. Firma de odinioară de 32 de miliarde de dolari, cu sediul parțial în Nassau, a spus într-un tweet a spus că trebuie să faciliteze retragerile din Bahamas pentru a se conforma reglementărilor locale.

Utilizatorii cu valoare netă înaltă plătesc prețuri astronomice pentru NFT-uri pe FTX într-un moment în care piața mai largă a criptografice și digitale de colecție a scăzut. Într-un caz, o piesă de colecție care s-a tranzacționat cu aproape 9 dolari în urmă cu trei săptămâni s-a vândut vineri cu 10 milioane de dolari. Un alt NFT care a avut un preț similar în urmă cu o lună, s-a vândut pentru 888,888.88 USD în această săptămână.

„Această activitate NFT este extrem de neregulată la nivel macro, atunci când piața NFT în general este în scădere, atât ca valoare, cât și ca volum, și în acest caz specific, când există tranzacții limitate pe alte piețe FTX”, a declarat Owen Rapaport, cofondator și CEO al Argus, o companie de analiză blockchain care este specializată în tranzacționare a informațiilor privilegiate.

Argus a spus că acest tip de tranzacționare este probabil o încercare a utilizatorilor FTX de a accesa bani în orice mod pot. O posibilitate probabilă, potrivit Rapaport, este ca comercianții să aibă un acord cu utilizatorii din Bahamas pentru a plăti un anumit procent din active și, în schimb, le primesc odată ce au fost retrași cu succes de la FTX.

În altă parte, volumele de tranzacționare pentru jetoane nefungibile au scăzut cu 97% de la nivelul record, conform datelor de la Dune Analytics. Pretul Bitcoin este în scădere cu 75% față de cel mai mare nivel istoric de acum un an.

Aceste tranzacții sunt vizibile pe blockchain, care acționează ca un registru public pentru urmărirea mișcării banilor. Deși oricine poate vedea unde se mișcă banii, identitățile sunt încă anonime. Argus nu a putut spune cu certitudine cine sunt acești clienți și că FTX părea să fi închis tranzacțiile neregulate vineri. Există încă „licitații” sau oferte de cumpărare a acestor obiecte de colecție acum scumpe, dar nu au mai fost executate ordine de cumpărare de atunci.

FTX și fondatorul său Sam Bankman-Fried nu au răspuns imediat solicitării de comentarii a CNBC.

Unii utilizatori de Twitter au semnalat nereguli similare în această săptămână. O gazdă populară de podcast criptografic, care se numește Cobie, a fost printre primii care au sugerat că utilizatorii cumpără NFT-uri care sunt puse la vânzare de utilizatorii din Bahama. El a arătat că un portofel retrage 21 de milioane de dolari din criptomoneda Tether de la FTX și îl trimite la o adresă care părea să aibă sediul în Bahamas.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Se pare că FTX a văzut ieșiri misterioase după ce a solicitat protecție în caz de faliment. Reuters raportate Sâmbătă dimineața, că între 1 și 2 miliarde de dolari fonduri ale clienților au „dispărut” din schimb, citând două persoane familiare cu problema. Între timp, firma de date Elliptic estimări că 473 de milioane de dolari au fost mutați de pe FTX într-un suspect de hack.

Compania a depus, vineri, după o săptămână de protecție împotriva falimentului, în conformitate cu capitolul 11 tumult. Bursa, condusă de Sam Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, a fost acuzată că a folosit abuziv fondurile clienților și a fost aproape de a fi cumpărată de cel mai mare rival al său după o criză de lichiditate.