Autoritățile olandeze l-au acuzat pe fondatorul Tornado Cash, Alexey Pertsev, pentru că ar fi spălat 1.2 miliarde de dolari în criptomonede.
Pertsev a spălat 1.2 miliarde de dolari?
Autoritățile olandeze au lansat acuzații serioase împotriva lui Alexey Pertsev, dezvoltatorul din spatele Tornado Cash, un mixer criptografic proeminent. Pertsev este acuzat de implicare în spălarea de active criptografice de până la 1.2 miliarde de dolari, implicându-l într-o serie de tranzacții ilicite.
Avocatul său, Keith Cheng, susține că acuzațiile acuzării nu sunt specifice cu privire la presupusele acte criminale ale lui Pertsev.
El a declarat,
„Procurorii îl suspectează pe Pertsev de spălare de bani și l-au descris într-un mod general, dar nu precizează ce fapte exacte le-a comis pentru a lua parte la infracțiunea”.
Acuzații cheie
Rechizitoriul împotriva lui Pertsev subliniază presupusul său rol în facilitarea a 36 de tranzacții ilicite, inclusiv spălarea activelor din diferite protocoale descentralizate în Tornado Cash.
În special, printre tranzacțiile citate se numără și mișcarea a 175 ETH de pe Podul Ronin, un protocol legat de ecosistemul Axie Infinity, care a suferit un hack de 625 de milioane de dolari în 2022, atribuit grupului cibernetic nord-coreean Lazarus.
Proceduri legale
Saga juridică a lui Pertsev a început odată cu arestarea sa de către Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD) al Țărilor de Jos, în august 2022. În ciuda faptului că a negat orice faptă greșită, el va fi judecat în 's-Hertogenbosch începând cu 26 martie.
Înainte de arestarea sa inițială, Tornado Cash s-a confruntat cu sancțiuni din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite pentru implicarea sa în curățarea fondurilor ilicite, inclusiv a celor presupuse legate de hackeri nord-coreeni. Pertsev a fost arestat din nou în august 2023, de data aceasta de FBI, pe fondul suspiciunilor crescânde și a investigațiilor în curs.
Implicații pentru comunitatea cripto
Rezultatul cazului lui Pertsev are ramificații semnificative pentru comunitatea cripto mai largă. Un verdict de vinovăție ar putea insufla teamă în rândul dezvoltatorilor și al comunității open-source, înghețând inovația.
Mulți din sfera cripto consideră acuzațiile împotriva lui Pertsev ca un atac asupra codării în sine, ceea ce determină un sprijin larg din partea părților interesate din industrie, inclusiv Coinbase, dezvoltatorii Ethereum și Asociația Blockchain.
Perspective juridice
De asemenea, procurorii olandezi au subliniat distincția dintre dezvoltarea codului legitim și activitățile ilicite, spunând:
„Un serviciu de amestecare a criptomonedei nu este în mod inerent ilegal. Simpla scriere a codului nu este pedepsită. Amestecarea bunurilor infracționale și disimularea originii fondurilor infracționale se pedepsește.”
Cazul lor se referă la presupusa implicare a lui Tornado Cash în ascunderea originilor fondurilor criminale, în special de către notoriul grup de hacking nord-coreean Lazarus, care a folosit mixerul pentru a evacua milioane de dolari de cripto în ultimii ani.
Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto