- Alexandre, cetățean francez, a pledat recent vinovat într-un dosar de criptomonede, în care a fost acuzat de operarea unei afaceri fără licență care transmite bani și de conspirație pentru a comite fraudă bancară.
- Cazul era legat de implicarea sa într-o schemă de vânzare și transfer de milioane de dolari în criptomonede către persoane fizice, inclusiv criminali, printr-o platformă de schimb peer-to-peer pe care o opera.
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a susținut că Alexandre a operat platforma sub pretextul unei afaceri legitime, dar, în realitate, facilita cu bună știință activități ilegale, cum ar fi traficul de droguri și frauda, permițând să aibă loc tranzacții anonime și imposibil de urmărit.
Ca parte a acordului său de pledoarie, Alexandre a fost de acord să renunțe la 249 de milioane de dolari în criptomonede, care este cea mai mare sumă confiscată vreodată într-un caz de criptomonede. Decăderea reprezintă veniturile din activitățile sale ilegale și va fi predată guvernului.
Cazul servește drept avertisment pentru cei care operează în spațiul criptomonedei, deoarece DOJ își sporește eforturile de a închide activitățile ilegale care implică criptomonede. Popularitatea tot mai mare a criptomonedelor le-a făcut să fie un mod preferat de plată pentru infractori, iar guvernul ia măsuri pentru a preveni utilizarea criptomonedelor în scopuri ilegale.
Acest caz subliniază, de asemenea, importanța respectării reglementărilor privind combaterea spălării banilor (AML) și a cunoașterii clientului (KYC). Activitățile ilegale ale lui Alexandre au fost facilitate de nepunerea în aplicare a măsurilor AML și KYC, care i-au permis să facă tranzacții cu persoane implicate în activități criminale fără un control adecvat.
Într-o declarație, procurorul interimar al SUA pentru Districtul de Sud din New York, Audrey Strauss, a subliniat că guvernul este angajat să combată utilizarea criptomonedelor în scopuri ilegale. „Scăderea de astăzi a 249 de milioane de dolari în criptomonede demonstrează angajamentul nostru de a desființa organizațiile criminale care exploatează industria monedei virtuale pentru a facilita activitățile ilegale.”
Acordul de recunoaștere a vinovăției servește ca o reamintire că cei care operează în cryptocurrency spațiul trebuie să respecte toate reglementările și legile relevante. Cei care se angajează în activități ilegale care implică criptomonede riscă să se confrunte cu consecințe grave, inclusiv confiscarea bunurilor lor și închisoare.
Concluzie
În concluzie, cazul Alexandre arată că guvernul adoptă o atitudine dură față de activitățile ilegale care implică criptomonede și folosește toate instrumentele disponibile, inclusiv confiscarea, pentru a combate utilizarea criptomonedelor în scopuri ilegale. Cazul servește drept avertisment pentru ceilalți care operează în spațiul criptomonedei și evidențiază importanța respectării reglementărilor și legilor.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/