Fondatorii unei presupuse fraude criptografice de 575,000,000 de dolari vor fi extrădați în SUA din Estonia: raport

Se pare că Estonia a decis joi să predea Statelor Unite doi dintre cetățenii săi pentru presupusa lor implicare într-o schemă de fraudă cu criptomonede și spălare de bani în valoare de 575 de milioane de dolari.

În noiembrie, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat arestarea lui Serghei Potapenko și Ivan Turõgin în Estonia în legătură cu un rechizitoriu de 18 capete de acuzare care includea o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică, 16 acuzații de fraudă electronică și o acuzație de conspirație pentru a spăla bani în SUA.

Potrivit documentelor judecătorești, Potapenko și Turõgin au oferit victimelor contracte de închiriere frauduloase de echipamente cu HashFlare, serviciul de cripto mining pe care l-au fondat duoul. De asemenea, au cerut victimelor să investească într-o presupusă bancă în monedă virtuală numită Polybius Bank, dar nu au plătit niciodată dividendele promise. Victimele ar fi plătit peste 575 de milioane de dolari acestor două companii.

Ziarul local Postimess relatează că Estonia a aprobat pentru prima dată extrădarea lui Potapenko și Turõgin în septembrie, dar o instanță de circuit a anulat ordinul, invocând că guvernul nu a ținut cont de condițiile de detenție din Statele Unite.

Estonia urmează acum să efectueze procesul de extrădare după ce Ministerul Justiției a declarat că a strâns suficiente dovezi privind condițiile de detenție din SUA, ceea ce a determinat agenția să concluzioneze că condițiile pentru extrădare au fost îndeplinite.

Dacă vor fi găsiți vinovați, Potapenko și Turõgin vor risca fiecare o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

Nu ratați nimic – Abonați-vă pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verificați acțiunea prețului

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegram

Navigați pe Daily Hodl Mix

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine generată: Midjourney