Fostul CEO al Crypto Exchange Wex Dmitri Vasiliev ar fi reținut în Croația

Dmitri Vasiliev, coproprietar și fost director executiv al actualului dispărut schimb de criptomonede rusesc Wex, a fost arestat la intrarea în Croația, a informat presa locală. Cripto-antreprenorul este căutat de Kazahstan unde este acuzat că a furat bani de la un investitor.

Directorul executiv al Wex, Vasiliev, reținut pe aeroportul din Zagreb

Dmitri Vasiliev, născut în Belarus, fostul CEO al Wex, cândva cea mai mare platformă de tranzacționare criptografică din spațiul fost-sovietic, a fost reținut miercuri, 25 mai, pe aeroportul Franjo Tudjman din capitala Croației, a raportat Jutarnji List.

Potrivit cotidianului, autoritățile din Zagreb au acționat pe baza unui mandat roșu emis de Interpol la o cerere din Kazahstan. Vasiliev, care locuiește în Federația Rusă, este căutat în țara din Asia Centrală pentru fraudarea unui investitor de 20,000 de dolari.

Oamenii legii din Kazahstan solicită extrădarea lui Vasiliev de ceva vreme, dar infracțiunea de care este acuzat acolo este relativ minoră în comparație cu alte infracțiuni suspectate. Wex a dat faliment în 2018 și, conform estimărilor unui grup de utilizatori, pierderile totale depășesc 400 de milioane de dolari.

Vestea reținerii lui Vasiliev în Croația vine după ce în septembrie anul trecut, presa poloneză dezvăluit fusese arestat pe aeroportul din Varșovia la jumătatea lunii august și aștepta extrădarea în Kazahstan. În decembrie, s-a raportat că s-a întors în Rusia după a lui eliberaţi.

Omul de criptoafaceri a fost, de asemenea, reținut temporar în Italia în urmă cu aproximativ doi ani, dar autoritățile italiene l-au lăsat să plece după câteva săptămâni, invocând greșeli în cererea de extrădare. A putut să se întoarcă la Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al Rusiei, unde locuiește.

În martie 2022, Ministerul rus al Afacerilor Interne a anunțat arestarea unui bărbat acuzat că a furat active financiare dintr-o bursă de criptomonede. Deși nici persoana, nici platforma nu au fost identificate, un raport sugerat acesta a fost Aleksey Bilyuchenko, un alt co-fondator Wex.

În 2017, Wex a fost înființată ca succesor a infamului schimb BTC-e care se închisese la începutul acelui an după arestarea în Grecia a unuia dintre presupușii săi operatori, Alexandru Vinnik. SUA îl acuză că a spălat până la 9 miliarde de dolari prin intermediul platformei de tranzacționare. Vinnik a fost extrădat în Franța, unde se afla condamnat la cinci ani de închisoare în decembrie 2020 și este căutat și de Rusia.

Etichete în această poveste

Arestat, belgian, BTC-e, CEO, Croația, croat, Crypto, cripto-schimb, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, reținut, Dmitri Vasiliev, schimb, Echipa, Fraudă, INTERPOL, Kazahstan, proprietar, Rusă, Furt, Vasiliev, wex

Crezi că Dmitri Vasiliev va fi eliberat din nou de autoritățile din Croația? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.