FixedFloat DEX offline după un hack masiv de criptomonede

FixedFloat, un schimb descentralizat alimentat de Lightning Network, a anunțat săptămâna trecută că a fost victima unui exploit care a dus la furtul Ether și BTC în valoare de 26 de milioane de dolari. Sleuths pe X, au indicat 1700ETH și 400BTC care par să fi fost epuizați – și au identificat următorul portofel ca destinație.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Echipa Fixedfloat a răspuns la speculație pe X, postarea — „Confirmăm că a existat într-adevăr un hack și un furt de fonduri. Nu suntem încă pregătiți să facem comentarii publice cu privire la această problemă, deoarece lucrăm pentru a elimina toate vulnerabilitățile posibile, a îmbunătăți securitatea și a investiga. Serviciul nostru va fi disponibil din nou în curând.” În această etapă, nu este clar ale cui fonduri au fost furate sau cum a avut loc încălcarea. Vizitarea site - ului Flotitor fix site-ul web afișează un mesaj de eroare pe fiecare pagină. 

Într-un schimb descentralizat, fondurile nu sunt de obicei deținute de bursa în sine. În schimb, tranzacțiile sunt executate direct între portofelele utilizatorilor prin contracte inteligente. Aceste contracte inteligente automatizează procesul de schimb, asigurând că toate condițiile tranzacției sunt îndeplinite înainte ca tranzacția să fie finalizată. Acest mecanism ar trebui să reducă riscul de furt sau pierdere de fonduri din cauza hackurilor de schimb, așa că ideea că 26 de milioane de dolari erau disponibile pentru a fi piratați. FixedFloat generează deja scepticism online.

Într-adevăr, unii utilizatori X indică deja un potențial covor de dezvoltator ca un scenariu mai probabil. Deși FixedFloat spune că se va întoarce în curând, majoritatea observatorilor cred că este un scenariu puțin probabil, având în vedere pierderea de 26 de milioane de dolari din fondurile utilizatorilor săi. 

Eșecuri în schimbul criptografic – O perspectivă istorică

Schimburile criptografice sunt mai greu de rulat decât par. Această funcție analizează eșecurile notabile ale schimburilor din ultimii 14 ani și daunele crescânde ale ecosistemului cauzate de hackeri și fondatori strâmbi. Câte schimburi de bitcoin există în total? Brave New Coin urmărește în prezent peste 240, dar a veni cu o listă definitivă este aproape imposibilă, deoarece acestea apar și dispar în mod regulat.

Din păcate, eșecurile sau hack-urile de schimb criptografic generează adesea percepția că a existat ceva în neregulă cu monedele care au fost sparte. În mod obișnuit, totuși, nu este o criptomonedă care a eșuat sau un eșec bitcoin, ci, în schimb, de vină sunt gestionarea greșită de bază, criminalitatea totală a fondatorului și/sau ordinele de închidere în masă a guvernului.

Conform teoriei darwiniste, schimburile cripto eșuate ar trebui să aibă ca rezultat calitatea produselor și serviciilor burselor care rămân mai ridicate decât ar fi fost dacă aceste schimburi prost gestionate ar fi supraviețuit. După cum a spus VC Marc Andresen într-un tweet la scurt timp după legendarul eșec MtGox: „MtGox a trebuit să moară pentru ca Bitcoin să prospere. Rolul său anterior de la începutul zilelor Bitcoin a fost înlocuit de entități mai bune și mai puternice.”

Teoria susține că piețele se maturizează și devin mai puternice printr-un proces asemănător selecției naturale, în care serviciile proaste sau „nepotrivite” sunt falimentate într-un fel sau altul, ieșind din cale pentru a face loc serviciilor bune sau „cel mai potrivite” pentru prospera. Dacă teoria este solidă, atunci această listă lungă de schimburi cripto eșuate ar trebui să însemne că sectorul de schimb este mai sănătos decât a fost vreodată – dar faptul că atât de multe schimburi au continuat să se scufunde în 2024, împreună cu toate fondurile deponenților lor, nu este liniştitor. . Așadar, așa cum spunem întotdeauna, asigurați-vă că vă depuneți diligența cu privire la orice schimb cu care vă gândiți să tranzacționați.

14 ani de schimburi criptografice eșuate

Dasset – Bursa din Noua Zeelandă, Dasset, a intrat în lichidare voluntară pe 15 august 2023. Fondatorul Dasset, Stephen Macaskill, le-a spus lichidatorilor Grant Thornton că o reducere semnificativă a valorilor activelor și a nivelurilor de tranzacționare au afectat capacitatea sa de a tranzacționa profitabil. Deși Macaskill a cooperat inițial cu lichidatorii, Grant Thornton i-a informat pe investitori pe 28 august că Macaskill nu mai returnează apeluri. În același timp, NZ Herald a raportat că Serious Fraud Squad investiga evenimentele de la Dasset.

BlockFi – a depus faliment pe 28 noiembrie 2022. Deși și-a atribuit expunerea la prăbușirea FTX și pierderi substanțiale din împrumuturi drept principalul motiv al eșecului său, compania a avut probleme cu SEC pentru vânzarea de valori mobiliare neînregistrate – și a fost forțat să plătească o soluție de 100 de milioane de dolari la începutul anului 2022. Procedura de faliment a BlockFi continuă.

FTX – una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare cripto, a declarat insolvență pe 11 noiembrie 2022 și nu a reușit să îndeplinească cererile de retragere, ceea ce a dus la declararea falimentului din capitolul 11 ​​în SUA. Se pare că FTX a canalizat fondurile clienților către Alameda Research pentru tranzacții riscante și a pierdut o sumă semnificativă. De asemenea, a folosit unele dintre aceste fonduri pentru a cumpăra active relativ nelichide. Depunerile de faliment au arătat că FTX datorează peste 9 miliarde de dolari față de peste 1 milion de creditori. SEO Sam Bankman-Fried de la FTX a fost acuzat de multiple acuzații de fraudă și urmează să fie judecat la New York pe 3 octombrie 2023. Procedura de faliment a FTX este în curs.

Celsius – La mijlocul lunii iulie 2022, celsius, platforma importantă de împrumut criptografic și de schimb, a depus faliment. Platforma a oferit în mod constant unele dintre cele mai mari rate de depozit pentru activele cripto, dar a suferit de câteva luni de probleme de insolvență. La aproximativ un an de la declararea falimentului, SEC l-a acuzat pe fondatorul Celsius, Alex Mashinsky, de fraudă cu valori mobiliare. Procedura de faliment a lui Celsisus continuă.

Thodex – La jumătatea lui aprilie 2021, principalul schimb de criptomonede din Turcia, Thodex, a fost offline, iar CEO-ul său, Faruk Fatih Ozer, a fost dat dispărut. La acea vreme, autoritățile turce l-au urmărit până în Albania. Bursa este închisă cu unele estimări de până la 2 miliarde de dolari în criptomonede lipsă. Ozer și-a anunțat nevinovăția pe Instagram pe 22 aprilie, spunând că ceea ce a părut pentru ochiul antrenat ca o înșelătorie clasică de ieșire, a fost de fapt o slujbă politică și o campanie de defăimare și că se va întoarce în Turcia în curând pentru a îndrepta lucrurile. Nu s-a întors, însă. În august 2022, Ozer a fost arestat în Albania în urma unei notificări roșii a Interpolului împotriva sa, iar în aprilie 2023 a fost extrădat în Turcia și reținut pentru șapte acuzații, inclusiv fraudă și spălare de bani. Autoritățile turce au declarat anterior că au dovezi ale mișcărilor cripto-active din portofelele Thodex către conturi bancare controlate de familia Ozer. Pe 8 septembrie 2023, un tribunal din Istanbul i-a condamnat pe Ozer, sora lui Serap Ozer și fratele său Guven Ozer la 11,196 de ani, 10 luni și 15 zile de închisoare fiecare pentru crimele lor. Aceasta este una dintre cele mai lungi pedepse de închisoare pronunțate vreodată în Turcia sau oriunde altundeva în lume. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea tuturor bunurilor aparținând inculpaților și rudelor acestora.

Africript – În aprilie 2021, fondatorii Africrypt, Raees Bilal Cajee, în vârstă de 21 de ani, și fratele său, Ameer Bilal Cajee, în vârstă de 18 ani, au dispărut cu ceea ce se crede că este 3.6 miliarde de dolari în cripto. Frații au comercializat Africrypt ca o „platformă de tranzacționare bazată pe inteligență artificială”, în care superroboții AI tranzacționau automat fondurile clienților pentru profituri presupuse mari. În realitate, operațiunea a fost o schemă ponzi clasică, cu banii investitorilor noi plătind investitorii inițiali. Frații Cajee au fugit din țară la sfârșitul lunii aprilie, către destinații necunoscute. Într-o mișcare surpriză, Raees Cajee a contactat Wall Street Journal la sfârșitul lunii iunie, pentru a susține că valoarea bunurilor furate a fost exagerată și lipseau doar aproximativ 5 milioane de dolari. De asemenea, el a promis că se va întoarce în Africa de Sud pentru o ședință de judecată programată pentru 19 iulie 2021.

Firma locală de presă IOL a raportat că a apărut o declarație pe propria răspundere, semnată de Raees Cajee pe 19 iulie 2021. Raees explică în declarație că el și fratele său au fost forțați să fugă din Africa de Sud din cauza amenințărilor cu moartea. El a mai precizat în declarația pe propria răspundere că va păstra confidențialitatea locului în care se află. „Ne-a fost urmărită locația, numerele noastre de mobil piratate, iar tatăl meu a fost, de asemenea, răpit la un moment dat.” El spune că s-au ascuns în Dubai când a fost întâmpinat cu amenințări la adresa familiei sale din Dubai și a familiei sale extinse din Africa de Sud.
„Mi s-a părut a fi un caz de persoane care au fost contractate în Dubai de către investitori nemulțumiți care, fără îndoială, intenționau să ne intimideze și să ne hărțuiască pentru a face plăți ilegale”, a spus Cajee.

Este raportat că declarația pe propria răspundere a lui Cajee poartă ștampila Înaltului Comisariat din Africa de Sud din Dar Es Salaam, Tanzania și este datată 19 iulie 2021. Un grup de investitori Africrypt vătămați rămâne hotărâți să facă forță pentru frații să facă acuzații penale. Sean Peirce, de la Coast to Coast Special Investigations, cu sediul în Durban, care reprezintă unele persoane care au pierdut fonduri în timpul scandalului, spune că un mandat de arestare a acestora poate fi emis de autorități. El spune că în caz contrar se va urma urmărirea privată.

Pierce reprezintă aproximativ 35 de comercianți și spune că grupul său are dovezi că nu a existat un hack al Africrypt. El spune că se poate dovedi că intenția incidentului a fost de a frauda și de a fura.

Echipa juridică a echipei Africypt, totuși, consideră că mulți dintre investitori s-ar putea confrunta cu probleme în prezentarea acuzațiilor. Ei spun că unii dintre investitorii vătămați au semnat acorduri pentru a-și transfera creanțele către o entitate din Dubai numită Pennython Project Management, care a oferit plăți investitorilor care au pierdut fonduri în timpul incidentului.

Se pare că Pennython a plătit unora dintre investitori o parte din fondurile pierdute. Grupul a declarat public că va plăti 70% din cripto-ul pierdut în Rand investitorilor arși și pare să fi îndeplinit o parte din acest angajament. Ei spun că fac asta pentru că sunt interesați de software-ul proprietar aparținând Africrypt. Rolul lui Pennython în debacle este dubios și, cu Cajee încă în libertate, există speculații că Pennython este legat de frați.

Coinbene – Controversatul schimb din Singapore pare să-și fi închis definitiv porțile. În urmă cu șase luni, a fost trimis utilizatorilor un anunț care explica că „Din cauza întreținerii serverului global CoinBene, există o problemă de imposibilitate de a vă conecta pe pagina www.coinbene.com. Ne pare foarte rău pentru asta. Se pare că problema de întreținere a fost atât de mare încât utilizatorii au fost invitați să-și retragă activele. Utilizatorii ar putea trimite reclamații după ce au trimis informații personale printr-un sondaj găzduit pe un site terță parte. Au existat două ferestre de 3 ore când angajații puteau retrage fonduri, însă acestea au fost închise pe 4 noiembrie. Coinbene este remarcat pentru volumele enorme pe care le-a raportat atunci când a rulat programe de exploatare comercială în 30 și pentru un hack aparent suspect de 2019 milioane USD în același an. Coinbene a fost listat ca un schimb falsificând un volum considerabil în Bitwise Asset Management: Prezentare către Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA.

SaBi – Bursa nigeriană SaBi, care s-a remarcat prin faptul că a fost una dintre primele schimburi din țara cripto nebună care a listat jetoane DeFi, nu mai este accesibilă. Încercarea de a accesa site-ul web SaBi acum (sabiii.com) va apărea un mesaj „Cod de eroare 1020”. Un mesaj pe pagina de eroare arată „Este posibil ca proprietarul site-ului să fi stabilit restricții care vă împiedică să accesați site-ul. Contactați proprietarul site-ului pentru acces sau încercați să încărcați pagina din nou.”

MyCryptowallet – Au fost aduși lichidatori pentru a lichida schimbul australian MyCryptowallet. Bursa a fost înființată în 2017 și a avut 20,000 de utilizatori. În decembrie, utilizatorii furioși ai platformei au început să se plângă că nu pot accesa fonduri și au raportat pierderi mari pe rețelele de socializare. Problemele MyCryptowallet par să fi fost determinate de prăbușirea partenerului tehnologic Blockchain Global. Ceea ce i-a înfuriat în mod deosebit pe investitori este că prăbușirea a avut loc imediat după ce prețul Bitcoin și al altor cripto-uri a atins maximele istorice.

Polonidex – Filiala descentralizată a popularului CEX Poloniex a fost dezafectată oficial la 31 decembrie 2021. Un mesaj pe site explică că decizia a fost luată din cauza „schimbărilor de strategie de afaceri”. După data dezafectării, utilizatorii nu s-au mai putut autentifica, nu au mai putut posta comenzi sau anula comenzi. Polonidex a fost cunoscut anterior ca TRXMarket și a fost un schimb care rula pe rețeaua Tron și a fost de ceva timp principalul schimb al blockchain-ului. De atunci a fost înlocuit cu platforme precum Sunswap.

Braziliex – În mai 2021, bursa braziliană de criptomonede Braziliex a anunțat că își va închide serviciile după patru ani de funcționare. Bursa a explicat că decizia de închidere a fost luată din cauza unui mediu de competitivitate mai mare și lipsă de reglementare. „Considerăm că riscul de a opera în acest mediu devine și mai mare în contextul intrării de noi concurenți, precum și a incertitudinilor existente din cauza lipsei de reglementare”, a scris bursa. Închiderea activităților a fost inițiată pe 25 iunie 2021 și aceasta a fost ultima zi în care utilizatorii au putut să retragă sau să depună pe platformă.

Livecoin – Bursa rusă Livecoin a anunțat pe 16 ianuarie 2021 că se va închide, deoarece nu și-a putut recupera după un atac cibernetic care a avut loc pe 23 decembrie. În timpul atacului, hackerii au câștigat controlul asupra infrastructurii Livecoin și au modificat cursurile de schimb pentru a umfla temporar prețurile la niveluri nerezonabile. Odată ce ratele de schimb au fost modificate artificial, hackerii au început să încaseze conturile pentru profituri ușoare. Într-o postare pe pagina principală a Livecoin, bursa a spus că a pierdut controlul asupra „serverelor, backend-ului și nodurilor sale”. Clienții de schimb vor avea până la 17 martie 2021 pentru a solicita rambursări.

Negocie Coins – Începând cu decembrie 2020, Negocie Coins, o bursă braziliană care a fost un onramp pentru realul brazilian pentru tranzacționarea cripto nu mai este accesibilă utilizatorilor. Operatorii companiei, firma de investiții Bitcoin Brazilia, au primit multiple procese din partea clienților din Brazilia, care susțin că nu au reușit să retragă fondurile depuse pe platformele grupului.

CryTrEx – Bursa italiană a anunțat în septembrie 2020 că se va închide. Operatorii au spus „După mai bine de 3 ani de serviciu, crytrex.com a fost închis pentru faliment, din cauza încercărilor continue de hack-uri și hack-uri care au deteriorat situațiile financiare ale mai multor utilizatori. Acest lucru a avut un impact negativ asupra managementului resurselor și nu a fost posibil să continuăm cu serviciul nostru.” Crytrex a fost un schimb de nivel de intrare care accepta depozite prin carduri de credit.

NLexch – NLexch, cu sediul în Țările de Jos, și-a anunțat închiderea în septembrie 2020 din cauza unor noi reglementări costisitoare. Într-o declarație, schimbul a spus: „De Nederlandsche Bank a cerut ca fiecare afacere cu criptomonede să se înregistreze la ei. Înregistrarea este considerată a fi obligatorie, iar firmele care nu s-au conformat vor fi nevoite să închidă operațiunile din țară, taxele percepute în întregul proces fiind foarte scumpe. Costul furnizării nivelului necesar de securitate, suport și tehnologie nu este fezabil din punct de vedere economic de unul singur.”

Tradesatoshi – Platforma cu sediul în Marea Britanie Tradesatoshi a anunțat la sfârșitul lunii februarie 2020 că nu va mai accepta depozite și că comercianții trebuie să-și retragă fondurile până la 1 martie 2020. A explicat într-o postare că bursa a ajuns la un punct de operare în care nu era „nu mai fezabil din punct de vedere economic pentru a continua să ofere nivelul necesar de securitate, suport și tehnologie.” Pentru a retrage fonduri de pe platformă, utilizatorii au trebuit să treacă printr-un set suplimentar de cerințe AML/KYC.

FCoin – FCoin, care adoptă bursele și mineritul comercial din China, sa închis pentru tranzacționare în februarie 2020, dezvăluind o lipsă de active criptografice de până la 130 de milioane USD. Bursa a explicat că nu a reușit să-și achite obligațiile și că au apărut probleme la bursă din cauza erorilor interne ale sistemului, nu din cauza unui hack sau a unei escrocherii de ieșire. Schimbul nu este în prezent operațional, iar fondatorul Zhang Jian a explicat într-o postare recentă Reddit că compania încearcă să despăgubească utilizatorii pentru fondurile pierdute.

Cel mai monstru – Bursa de schimb sud-coreeană și-a încheiat serviciile în aprilie 2019, după ce a anunțat pe site-ul său web că s-a luptat să facă față schimbărilor din industria criptomonedei și blockchain. În aprilie 2018, CEO-ul bursei și un alt director executiv au fost reținuți în legătură cu presupusa delapidare de active după ce se pare că au sustras fondurile clienților. Platforma a pierdut, de asemenea, 5 milioane de dolari în Bitcoin (BTC) și alte criptomonede, după ce a făcut un airdrop greșit în ianuarie 2019.

Cryptopia – În ianuarie 2019, schimbul din Noua Zeelandă a suferit două hack-uri pe parcursul a două săptămâni. Pe 15 ianuarie 2019, contul de Twitter Cryptopia a anunțat că platforma de tranzacționare a suferit o breșă majoră de securitate care a dus la „pierderi semnificative”. Serviciile comerciale au fost suspendate și a fost declanșată o anchetă a poliției. Acest lucru a dus la o izolare și la o investigație fizică a sediului companiei în ziua următoare. Hackul a văzut peste 70,000 de portofele compromise și peste 23 de milioane USD în jetoane Ethereum (ETH) și ERC-20 furate. Un al doilea hack a avut loc pe 28 ianuarie, unde a fost capturat o sumă suplimentară de 284,000 USD din 17,000 de portofele. În mai 2019, a fost anunțat că bursa din Christchurch a intrat în lichidare. Un raport de investigație al unui canal de presă local Stuff a sugerat că au existat conflicte personale și tensiuni între membrii fondatori ai Cryptopia și echipele executive. Până în prezent, nimeni nu a fost acuzat de furt. Bursa este în prezent în lichidare cu procesul de reconciliere a activelor pierdute alocate lui Grant Thornton. Cu toate acestea, în august 2020, victimele nemulțumite ale schimbului eșuat au angajat firma de avocatură din Noua Zeelandă Chapman Tripp pentru a-și angaja lichidatorii bursei Grant Thornton pentru ceea ce spun că a fost o nerespectare de către Grant Thornton a obligațiilor sale de lichidator în cadrul Societăților din Noua Zeelandă. Act.

Cele mai multe dintre portofelele reci ale QuadrigaCX au fost golite cu opt luni înainte de moartea misterioasă a fondatorului său.

QuadrigaCX – una dintre cele mai neobișnuite furturi ale cripto-ului. După moartea misterioasă a fondatorului său, Gerald Cotten, în decembrie 2018, bursa canadiană a explicat că nu mai poate avea acces la niciunul dintre portofelele reci în care se presupune că erau stocate fondurile clienților. Pe măsură ce anchetatorii au început să cerceteze finanțele QuadrigaCX, șase portofele rece au fost identificate ca aparținând QuadrigaCX. Dar s-a dezvăluit ulterior că cinci dintre ele au fost golite în jurul lunii aprilie 2018. Investigații recente au afirmat că o mare parte din pierderile QuadrigaCX s-au produs din cauza „comportamentei frauduloase” a lui Cotten și că schimbul s-a desfășurat ca o schemă Ponzi cu Cotten folosind alt client. depozite atunci când se confruntă cu deficite de active pentru a satisface retragerile clienților. Cifre recente ale Comisiei pentru Valori Mobiliare din Ontario sugerează că bursa datorează peste 76,000 de clienți o valoare totală de 215 milioane de dolari în active, iar Ernst and Young, administratorul falimentului, a reușit până acum să recupereze sau să identifice doar 46 de milioane de dolari în active pentru a plăti clienților.

Zaif – Schimbul japonez Zaif , a fost piratat pentru aproximativ 60 de milioane USD în cripto în septembrie 2018. A raportat pentru prima dată o ieșire neobișnuită de fonduri pe platformă pe 14 septembrie. În urma investigațiilor, compania-mamă a lui Zaif, The Tech Bureau, a explicat că hackerii au obținut acces neautorizat la portofelele fierbinți ale bursei și au furat aproximativ 60 de milioane de dolari în bitcoin, bitcoin cash și MonaCoin. Bursa s-a redeschis șapte luni mai târziu, în aprilie 2019.

Coinrail – Bursa sud-coreeană a pierdut aproximativ 40 de milioane USD din ETH și alte jetoane ERC20 în iunie 2018 Bursa a suspendat serviciile după ce a suferit ceea ce a fost autodescris a fi o „intruziune cibernetică”. Ulterior s-a descoperit că unele dintre jetoanele furate erau vândute pe schimburile descentralizate IDEX și Ethedelta

coinecure – În aprilie 2018, numele ironic „Coinsecure” a fost piratat pentru 438 BTC în valoare de ~3.5 milioane USD. Situat în India, se crede că hack-ul a fost o muncă internă cu CSO-ul bursei Amitabh Saxena implicat în investigații. Bursa nu este în prezent operațională.

Bitgrail – Nano, în valoare de 170 de milioane USD, a fost furată de la schimbul italian Bitgrail în februarie 2018, iar falimentul a urmat curând după aceea. Fondatorul Francesco Firano a fost condamnat de instanțele italiene să returneze cât mai mult posibil din active clienților săi în ianuarie 2019. În aceeași sentință, s-a declarat că milioane de dolari în active criptomonede au fost confiscate din conturile de schimb ale Bitgrail și au fost mutate. la conturile administrate de administratori numiți de Curte.

Coincheck – În ianuarie 2018, schimbul japonez Coincheck a fost piratat pentru ~523 milioane NEM evaluat la 533 milioane USD la acea vreme. Hackerii au reușit inițial să răspândească un virus prin e-mail care le-a permis apoi să fure chei private. NEM a fost stocat într-un singur portofel fierbinte și nu a folosit securitatea contractului NEM multisig recomandată de dezvoltatori. Luni mai târziu, s-a sugerat că majoritatea fondurilor s-au vândut pe darkweb. După ce a fost achiziționat de grupul Monex în aprilie 2018, Coincheck s-a redeschis în noiembrie 2018.

youbit – O bursă sud-coreeană, YouBit a fost piratată în decembrie 2017 pentru o sumă necunoscută, dar care se spune că reprezintă 17% din rezerva de active a schimbului. Bursa a spus că hackerii au pătruns în portofelul său fierbinte, dar că portofelul său rece a rămas intact. La scurt timp după ce a anunțat falimentul. Agenția de Internet și Securitate din Coreea de Sud (Kisa) a început o anchetă asupra modului în care hackerii au obținut acces la sistemele Youbit. Agenția de securitate a dat vina unui atac anterior asupra Youbit pe spionii care lucrează pentru Coreea de Nord.

BTCChina – Bursa chineză, redenumită ulterior BTCC, a încetat tranzacționarea în septembrie 2017, în urma creării unei noi legi care a făcut ilegal ca chinezi să facă schimb de bani digitali dacă nu operează offshore. Multe alte burse, cum ar fi Huobi, au mutat operațiunile în larg pentru a se proteja de interdicție. BTCC s-a redeschis în iunie 2018, după ce a mai întâi transferat operațiunile la Londra și apoi la Hong Kong.

gatecoin – În mai 2016, bursa din Hong Kong** a fost piratată pentru 250 BTC și 185,000 ETH în valoare de ~2 milioane USD la acea vreme. Fondurile au fost ridicate din portofelul fierbinte al bursei, hack-ul rămâne nerezolvat. În martie 2019, bursa și-a închis porțile în urma unor probleme cu un furnizor de servicii de plată care a paralizat operațiunile Gatecoin luni de zile.

Harbourly – Bursa Harborly din Texas a fost lansată la începutul anului 2015, iar până pe 14 august în același an a anunțat că se închide, spunând că închiderea „nu a fost determinată de un hack, de o activitate frauduloasă sau de un incident legat de securitate”. Compania a declarat că o nouă afacere a câștigat popularitate, prin urmare, era în proces de găsire a unui achizitor.

Coin.mx – a anunțat la sfârșitul anului 2013, Coin.mx a fost un schimb de bitcoin mexican prins înșelător. În iulie 2015, FBI i-a acuzat pe fondatorii săi, Anthony R. Murgio și Yuri Lebedev, pentru operarea unui schimb subteran de bitcoin fără licență, încălcând legile federale împotriva spălării banilor (AML).

Bitspark – Un schimb Bitcoin cu sediul în Hong Kong, care a anunțat la sfârșitul lunii aprilie 2015 că își închide bursa pentru a se concentra pe serviciile sale de remitențe. Site-ul său este încă activ în 2020, cu un mesaj care spune „Bitspark și-a închis porțile începând cu 4 martie 2020. Datele și fondurile dumneavoastră sunt în siguranță.”

Excoin – În februarie 2015, compania a anunțat că a fost spart. Ultima sa actualizare Twitter a fost pe 15 martie 2015, în care a spus că se pregătește pentru o relansare a „noii platforme de tranzacționare Excoin”. Nu s-a mai auzit niciodată de el. O vizită la exco.in în 2020 generează avertismentul Google „atacatorii ar putea încerca să vă fure informațiile”.

Virtex – Deschisă în iulie 2014, Virtex era o platformă care tranzacționa mai multe valute, dar apoi s-a dovedit a fi o altă înșelătorie în ianuarie 2015.

Yacuna – Yacuna a fost un schimb european de criptomonede reglementat, cu sediul în Marea Britanie. Tranzacționați Bitcoin, Litecoin și Dogecoin pentru euro și GBP. Compania a anunțat închiderea pe 13 octombrie 2015 – declarând „Bitcoin este o tehnologie minunată și suntem mândri că am dezvoltat unul dintre primele schimburi europene pentru monedă virtuală. Dar totul se termină.” Yacuna a fost închisă oficial pe 15 noiembrie 2015.

Bitstake – BitStake, cu sediul în Nigeria, a anunțat pe 14 octombrie 2015 că platforma sa se va închide după ce a funcționat doar 10 luni. Compania le-a sfătuit clienților să retragă monede până pe 30 octombrie, trimițându-le către un alt schimb din Nigeria, NairaEx, care funcționează și astăzi.

Melotic – În mai 2014, bursa Melotic, cu sediul în Hong Kong, a anunțat că își închide porțile din cauza „lipsei unei creșteri suficiente”.

Schimb de monede – În martie 2015, Coin-Swap.net a anunțat de către Twitter că se va închide și și-a sfătuit clienții să „Vă rugăm să retrageți toate fondurile imediat”. Ca sa Afișează fluxul Twitter, acest proces a fost mai ușor de spus decât de făcut.

AllCrypt – În martie 2015, AllCrypt.com a căzut, iar proprietarul a citat exploatarea Word Press, pierzând o sumă mică din fondurile clienților.

Comkort – Bursa din Estonia Comkort și-a încheiat testarea beta în martie 2014. În iulie 2014, compania și-a încetat activitatea.

LibertyBit – Lansat în februarie 2013, LibertyBit, cu sediul în Vancouver, a anunțat o suspendare temporară a comerțului în iunie 2013, de la care nu se va mai auzi niciodată.

MintPal – În iulie 2014, compania a raportat că a fost piratată, pierzând o cantitate mare de VeriCoin. În octombrie 2014, compania care operează Mintpal, Moolah, a anunțat că Mintpal se închide. Mulți utilizatori de pe Bitcoin Talk au postat că CEO-ul Mintpal, Ryan Kennedy, a fost un escroc – și a raportat fondurile lipsă rămase în schimb. Kennedy a fost arestat pentru furtul a 3,700 de bitcoini și a apărut la o instanță din Marea Britanie în iulie 2017, acuzat de infracțiuni în temeiul Legii britanice privind frauda din 2006 și a Legii din 2002 privind veniturile crimei.

McxACUM – Lansat în septembrie 2013, McxNOW a fost un schimb valutar digital. Compania a susținut că toate soldurile ar câștiga dobândă de 25% din toate profiturile companiei. Desigur, site-ul a dispărut, pretinzând o „perioadă de întreținere” începând cu 15 noiembrie 2014.

Cryptorush – CryptoRush a fost un schimb de valută multiplu lansat în februarie 2014, cam în aceeași perioadă cu BlackCoin. În martie 2014, compania a anunțat că BlackCoin-ul său a fost furat de utilizatori, cauzat de o eroare a demonului BlackCoin. Doar o lună mai târziu, un utilizator Reddit care s-a identificat ca „DogeyMcDoge” și pretinde că este un fost angajat al companiei, a scris o postare despre cât de mult a fost o înșelătorie Cryptorush.

WeExchange – Cunoscută și sub numele de Weex, este o platformă de schimb valutar și de tranzacționare bitcoin lansată în decembrie 2012. Ultimul volum pe această bursă a fost pe 26 noiembrie 2013. Fondatorul său, Jon Montroll, a fost arestat în SUA în februarie 2017 și, în cele din urmă, a pledat vinovat față de valorile mobiliare. fraudă și obstrucționarea justiției.

Kapiton – Un site suedez de platformă de tranzacționare bursă, lansat pentru o bază limitată de clienți pe 18 aprilie 2012. Cu toate acestea, a început să întâmpină probleme cu plățile în noiembrie 2013, determinând utilizatorii Reddit să-l numească o înșelătorie.

Bolta lui Satoshi – Un schimb de Bitcoin cu sediul în Canada, VoS a fost lansat oficial în octombrie 2013 și-a dăruit traseul de hârtie auditabil, care era revoluționar la acea vreme. Bursa și-a închis porțile pe 5 februarie 2015 spunând: „Am dori să asigurăm comunitatea că nu are absolut nimic de-a face cu insolvența, fondurile furate sau orice alt scenariu nefericit”.

Britcoins – Deschis pentru tranzacționare pe 17 aprilie 2013 și a fost prima piață care a acceptat lira sterlină (GBP). În august 2011, Britcoin și-a redenumit Intersango și s-a închis în cele din urmă pe 19 decembrie 2012.

Bitomat – Primul schimb polonez a fost online pe 4 aprilie 2011. Pe 26 iulie 2011, Bitomat a raportat că 17,000 de bitcoini clienți lipseau după ce a pierdut accesul la fișierul wallet.dat. A fost achiziționat de Mt. Gox la scurt timp după, pe 11 august 2011.

Bitfloor – Anunțat în februarie 2012, Bitfloor a fost prima platformă de schimb valutar și tranzacționare Bitcoin înregistrată la FinCEN, cu sediul în statul New York. Pe 3 septembrie 2012, a fost piratat pentru 24,000 BTC, evaluat la aproximativ 250,000 USD când a avut loc furtul (în valoare de 288 milioane în august 2020). Serverele compromise au dus la accesul la fișierele de rezervă criptate ale cheilor portofelului. Operațiunile au fost reluate până pe 17 aprilie 2013, dar când banca parteneră a închis contul Bitfloor, a fost forțată să se închidă definitiv.

BitMarket.eu – Anunțat pe 5 aprilie 2012, acest serviciu de piață de potrivire a comenzilor cu mai multe schimburi a funcționat bine la început, dar a fost predispus la necinsterea operatorului, la fel ca mulți alții. După un serviciu din ce în ce mai degradat, pe 21 decembrie 2012, operatorul a împărtășit că fondurile clientului au fost folosite pentru speculații și că s-au pierdut aproape 20,000 BTC din fondurile clientului său. Fondatorul Bitmarket, Tobiasz Niemiro, a fost găsit mort în Polonia în iulie 2019, în circumstanțe suspecte.

Bitcoin Brazilia – Anunțat pe 31 martie 2011, aceasta a fost prima piață pentru schimbul de Bitcoin și Realul brazilian. Nu este clar când s-a închis exact.

FXBTC – O mică bursă chineză și o companie înregistrată a Shanghai Yao Chi Network Technology Co., înființată pe 26 noiembrie 2013. După ce a înregistrat pierderi, compania și-a anunțat închiderea, dar a promis că va rămâne deschisă până pe 10 mai a anului următor. În mod frustrant, site-ul s-a închis cu o zi mai devreme, refuzând clienților supărați banii lor. În septembrie 2017, China a ordonat închiderea tuturor schimburilor cripto.

Crypto-Trade – A nu se confunda cu bursa CryptoTrade (care a dispărut și el), această platformă de tranzacționare, deținută de Esecurity SA, a fost dezvăluită în martie 2013. Platforma a vândut acțiuni pe bază de bitcoin pentru BTC sau LTC și a pretins că emite dividende. Cu toate acestea, după ce a susținut că a suferit pierderi și că nu și-a putut plăti cheltuielile, compania și-a închis porțile în ianuarie 2015, pentru a nu mai fi văzută niciodată.

Bitcoinica – Lansat în Noua Zeelandă în 8 septembrie 2011, site-ul a suferit o pierdere financiară semnificativă la 1 martie 2012, când o gazdă web a avut o breșă de securitate internă care a oferit atacatorului acces la portofelul în care Bitcoinica stoca fonduri. Peste 43,000 de bitcoini au fost furați de atacator. Operatorul a furnizat o declarație conform căreia rezervele erau suficiente pentru a acoperi pierderea, dar pe 11 mai 2012 Bitcoinica a suferit un alt incident de securitate în care portofelul său fierbinte a fost golit din nou, ceea ce a dus la închiderea sa imediată. Administratorii de la Auckland, McDonald Vague, au fost numiți pe 10 ianuarie 2013. Administratorii și-au lansat cel de-al 13-lea raport privind lichidarea în ianuarie 2019, moment în care au declarat că orice fonduri pentru creditori depindea în continuare de eliberarea fondurilor din administrația judiciară MtGox.

Bitcoin-Central – Acest schimb cu sediul la Paris a fost lansat pe 29 decembrie 2010. A fost primul care a funcționat în cadrul reglementărilor europene și a garantat depozitele fiat ale utilizatorilor săi. Bursa s-a luptat câțiva ani înainte de a se închide din cauza lipsei de interes.

Tradehill – Fondată pe 8 iunie 2011, Tradehill a fost schimbul numărul 2 după MtGox timp de aproape un an. Pe 13 februarie 2012, bursa a anunțat că se închide, invocând probleme de reglementare, pierderea de 100,000 USD și o dispută cu un procesator de plăți ca factori contributivi.

Consecințele de la prăbușirea MtGox rămân nerezolvate până în prezent

MtGox – Cea mai faimoasă implozie de schimb dintre toate a fost schimbul de la Tokyo, Magic The Gathering Online eXchange. Înființată de Jed McCaleb în iulie 2010 și vândută lui Mark Karpelès pe 6 martie 2011, bursa a fost de fapt construită pentru tranzacționarea cărților de joc. La apogeul său, MtGox a gestionat aproximativ 70% din toate tranzacțiile cu bitcoin. Spirala morții a început în februarie 2014, când compania și-a suspendat tranzacționarea, și-a închis site-ul web și a solicitat protecție împotriva falimentului, în timp ce 850,000 de bitcoini s-au evaporat de la clienți evaluați la peste 450 de milioane de dolari la acea vreme (10.2 miliarde în prezent). CEO-ul Mark Karpelès a fost arestat de poliția japoneză de câteva ori pentru rolul său. În martie 2019, el a fost condamnat la 30 de luni de închisoare de către un tribunal Toyko, dar condamnat i-a fost suspendat timp de patru ani. Lichidarea saga MtGox continuă până în prezent, majoritatea fondurilor rămase încă nedistribuite în august 2020.

Piața Bitcoin – Pe 6 februarie 2010, primul schimb de bitcoin a fost înființat de utilizatorul Bitcointalk dwdollar. După ce a fost „înșelat” de Paypal în iunie a acelui an și, ulterior, a eliminat opțiunea de a accepta paypal de pe site, piața a scăzut rapid în obscuritate, iar MtGox s-a ridicat pentru a o depăși. Nu se știe când a fost ultima lor zi de tranzacționare.

Domnia Antonopoulos

La scurt timp după ce fiasco-ul MtGox a ajuns la apogeu, legendarul capitalist de risc Fred Wilson a spus: „Asistăm la maturizarea unui sector și o parte din acesta va fi inevitabil eșecuri, prăbușiri și alte mizerie. Aproape fiecare tehnologie pe care am urmărit-o să fie adoptată în masă a trecut prin astfel de dureri de creștere.”

În mod clar, a fost ușor să dai faliment, să fii piratat, să cedezi corupției sau să nu reușești în alt mod să faci o afacere profitabilă din operarea unui schimb criptografic. Sperăm că fiecare nouă eșec de schimb înseamnă că cele care rămân sunt mai sigure și mai rezistente ca niciodată. Acestea fiind spuse, indiferent cât de sigure devin aceste schimburi, există o lecție simplă de învățat.

„Lecția aici”, spune Andreas Antonopoulos, „este că dacă nu controlezi cheile, nu controlezi bitcoinul. Posesia este nouă zecimi din lege, iar în bitcoin, posesia cheilor este zece zecimi din lege. Dacă nu mai controlezi cheile, nu este bitcoinul tău! Acea lecție va fi învățată de câte ori este nevoie.”

Coreea de Nord Hacking Crypto Exchanges

Recunoscută de mult ca un actor rău în spațiul cripto, Coreea de Nord continuă să provoace daune în masă ecosistemului – piratarea schimburilor cripto într-un ritm neobosit. Grupul Lazarus, un sindicat de criminalitate cibernetică care lucrează în numele guvernului nord-coreean, a realizat cel mai mare furt de schimb din 2020 împotriva Kucoin. Bursa din Singapore a pierdut aproximativ 275 milioane USD din Bitcoin, Ethereum și alte jetoane ERC20.

Un raport al ONU spune că Coreea de Nord este specializată în piratarea schimburilor cripto

CEO-ul Kucoin, Johnny Lyu, a spus că hack-ul a avut loc „din cauza scurgerii cheii private a portofelelor KuCoin. Numai acest hack a reprezentat jumătate din criptomoneda furată în 2020, deși Lyu a spus că au fost recuperate aproximativ 204 milioane USD.

Chainanalysis atribuie atacul lui Lazarus deoarece hackerii lui Kucoin au folosit o tehnică de spălare a banilor foarte asemănătoare cu cea folosită de Lazarus în atacurile anterioare. Tehnica presupunea trimiterea de fonduri furate către mixere în plăți structurate de aceeași mărime. Lazarus a fost în spatele unui atac asupra schimburilor sud-coreene Upbit în 2019 și Coinlink și Bithumb în 2017. În plus, se crede că aceștia se află în spatele unui atac asupra furnizorului sloven de energie hash Nicehash în 2017.

Un nou aspect al hack-ului Kucoin din 2020 a fost utilizarea de către Lazarus a platformelor Decentralized Finance (DeFi) pentru a spăla unele dintre fonduri. Platformele DeFi oferă utilizatorilor posibilitatea de a fi proprii lor custozi și nu există nicio cerință de încredere între un operator de schimb descentralizat și comercianți. Utilizatorii rămân anonimi și cu multe schimburi DeFi, există puține prevederi KYC sau AML.