Primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate se încheie cu o sentință de 10 luni

În ceea ce s-a numit primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate al cripto, fratele unui fost angajat Coinbase a fost condamnat la 10 luni de închisoare pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică.

As raportate de Reuters, Nikhil Wahi, a mărturisit anul trecut că a făcut tranzacții folosind informații confidențiale transmise lui de fratele său Ishan, un manager de produs la bursa din San Francisco.

Mai exact, procurorii federali din Manhattan susțin că Ishan a furnizat fratelui său detalii despre activele pe care Coinbase plănuia să le listeze. Ishan a pledat nevinovat în timp ce complicele perechii, Sameer Ramani, este încă pe fugă.

Mai multe acuzații de tranzacționare a informațiilor privilegiate

În iulie, când Wahi a fost acuzat pentru prima dată, procurorii a spus a fost primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică criptomonede. Cu toate acestea, acuzațiile de tranzacționare a informațiilor privilegiate au fost adresate mai multor alte firme.

În iulie anul trecut, co-fondatorul Axie Infinity Trung Nguyen a negat că s-a angajat în tranzacții privilegiate. El a susținut că fondurile au fost de fapt transferate pentru a echilibra finanțele companiei, pentru a oferi lichidități și îi depășesc pe cei care ar putea căuta să profite dintr-un hack de 600 de milioane de dolari asupra companiei-mamă a jocului, Sky Mavis.

Citeşte mai mult: Cazul de tranzacționare a informațiilor privilegiate OpenSea ar putea crește puterea guvernului

Cu puțin timp înainte de aceasta, un fost manager Huobi a fost acuzat în Hong Kong că a condus o operațiune de tranzacționare a informațiilor privilegiate care i-a adus 5 milioane de dolari în Tether (USDT).

Și tot în iunie anul trecut, Nathaniel Chastain, șeful de produs al OpenSea, a fost acuzat că a cumpărat NFT-uri și le-a plasat pe pagina de pornire, vânzându-le pe când vizibilitatea și cererea au crescut vertiginos.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.