FBI îl arestează pe un fondator Crypto pentru că a furat 1 milion de dolari și l-a folosit la petreceri

Fostul director de tehnologie și co-fondator al Blockparty, un startup de evenimente blockchain, a fost arestat de autorități în Statele Unite sub suspiciunea că a furat de la companie cripto și fiat în valoare de peste 1 milion de dolari.

10 BTC dezactivat

Rikesh Thapa a fost acuzat de fraudă electronică de către Departamentul de Justiție, care susține că a furat bani deținuți în numele companiei sale într-un cont bancar personal și că a deturnat peste 10 BTC din deținerile Blockparty.

Potrivit plângerii, banii au fost folosiți de Thapa pentru propriile cheltuieli personale, cum ar fi cheltuielile în cluburi de noapte, excursii în țară și cumpărarea de îmbrăcăminte scumpă de marcă.

Michael Driscollaid, care este agentul FBI responsabil de investigaţie a spus într-o declarație:

Inculpatul a sustras și a fraudat în repetate rânduri firma victimă, pe care a co-fondat-o, pentru a finanța un stil de viață personal de lux.

El a mai spus că, FBI va continua să lucreze pentru a se asigura că făptuitorii care doresc să înșele oamenii și întreprinderile private sunt trași la răspundere în sistemul de justiție penală.

Un gust din propriul său medicament

Pentru a evita detectarea, Rikesh și-a falsificat înregistrările comerciale și și-a șters tot istoricul de e-mail, iar în iulie 2019, i-a trimis CEO-ului companiei victime un raport de tranzacție frauduloasă care a denaturat Bitcoin tranzacții.

Citeste mai mult: Atenție la aceste 5 escrocherii în 2022-23

Într-o altă fațetă a schemei, Rikesh a furat jetoanele de utilitate ale Blockparty și le-a vândut părților interesate pentru bani. Este raportat că Rikesh a vândut aproape 174,285 de jetoane Blockparty, dar într-o întorsătură a sorții, a stabilit mai târziu că numerarul primit era contrafăcut.

20 de ani de viață în închisoare vă așteaptă

Potrivit FBI, aceste încălcări au avut loc între decembrie 2017 și septembrie 2019. Thapa a părăsit Blockparty în decembrie 2019, potrivit lui LinkedIn profil.

Ulterior, el a înființat VerdeBlocks, o afacere care a promis că va face posibilă tranziția de la sursele de energie convenționale la cele regenerabile prin Hedera contracte.

Thapa este acuzat de un cap de fraudă electronică, care poate duce la 20 de ani de închisoare.

Citeste si: Piața criptografică se găsește în timp ce Vladimir Putin spune „Riscul unui război nuclear în creștere”

Pratik este un evanghelist cripto din 2016 și a trecut prin aproape tot ceea ce are de oferit cripto. Fie că este vorba de boom-ul ICO, piețele ursiste din 2018, Bitcoin s-a înjumătățit până acum – el a văzut totul.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.