Potrivit procurorilor, șase directori ai schemei Ponzi AirBit Club și-au recunoscut vinovăția într-o schemă de fraudă și spălare de bani care ar fi păcălit victimele din 100 de milioane de dolari.
Pe 8 martie, unul dintre fondatori, Pablo Renato Rodriguez, a pledat vinovat de acuzațiile de conspirație pentru fraudă electronică.
Schema AirBit Club Ponzi expusă
AirBit Club a fost un înșelătorie globală în care promotorii au organizat „expoziții luxoase” și prezentări ale comunității în Statele Unite, America de Sud, Europa de Est și Asia și au atras victimele să investească în „membri” despre care se spunea că generează profituri prin extragerea și tranzacționarea criptomonedelor.
Folosind un portal online, victimele își puteau monitoriza „solurile”, dar cifrele erau fictive și nu puteau retrage fonduri.
Operatorii și avocatul schemei Ponzi de criptomonede globale de mai multe milioane de dolari „AirBit Club” pledează vinovațihttps://t.co/MT3mM9aqPV
– Procurorul SUA SDNY (@SDNYnews) Martie 8, 2023
Procurorul american Damien Williams stabilit că escrocii au folosit fondurile victimelor pentru a cumpăra vehicule extravagante, conace și bijuterii. O parte din venituri a fost utilizată pentru a finanța alte expoziții pentru a atrage victime suplimentare.
Williams a spus:
„În loc să facă orice tranzacționare sau exploatare de criptomonede în numele investitorilor, inculpații au construit o schemă Ponzi și au luat banii victimelor pentru a-și acoperi propriile buzunare.”
Imagine: Twitter
Cum profită escrocii criptografici din schemele Ponzi
Majoritatea schemelor cripto Ponzi funcționează promițând investitorilor profituri mari ale investițiilor lor într-o criptomonedă sau o platformă de tranzacționare. Aceste promisiuni de rentabilitate ridicată sunt adesea făcute prin intermediul rețelelor de socializare, reclame online sau alte platforme digitale.
Schemele vizează de obicei investitorii care nu sunt bine versați în detaliile tehnice ale criptomonedei, dar sunt dornici să investească în această piață emergentă și potențial profitabilă.
Imagine: Bitcoin Wisdom
Escrocii susțin de obicei că au acces la algoritmi de tranzacționare avansați sau informații privilegiate care le permit să genereze profituri mari din tranzacționarea cu criptomonede. Ele pot oferi, de asemenea, bonusuri de recomandare sau alte stimulente pentru a încuraja investitorii să aducă noi participanți, creând astfel o rețea de investitori.
În realitate, aceste scheme nu sunt oportunități de investiții legitime, ci mai degrabă operațiuni frauduloase care se bazează pe recrutarea de noi investitori pentru a plăti profituri investitorilor anteriori.
Pe măsură ce fondul de noi investitori se micșorează, schema se prăbușește, lăsând mulți investitori cu pierderi semnificative.
BTCUSD se tranzacționează în prezent la 21,681 USD pe graficul zilnic | Diagramă: TradingView.com
Gășca de îmbogățiți
Pe lângă Rodriguez, cofondatorul Gutemberg Dos Santos a pledat vinovat în octombrie 2021, după ce a fost extrădat în Statele Unite în noiembrie 2020 din Panama, natal.
Scott Hughes, un avocat care i-a asistat pe Rodriguez și Dos Santos în spălarea banilor, a declarat vinovat la începutul lunii martie.
Anul acesta, şi trei promotori au pledat vinovaţi: Jackie Aguilar, Karina Chairez și Cecilia Millan
Deși niciunul dintre acuzați nu a fost încă condamnat, fiecare ar putea risca până la 70 de ani de închisoare.
-Imagine prezentată de la Finance Magnates
Sursa: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/