Soția fostului CEO Celsius a încasat 2 milioane de dolari în criptomonede înainte de faliment, arată documentele

Înainte de a suspenda retragerile pentru clienții lor și de a depune declarația de insolvență, directorii companiei cryptocurrency platforma de creditare Celsius Network Ltd. încasat cel puțin 17 milioane de dolari în jetoane digitale, cu soția fostului său CEO luând o bucată din tort pentru ea, au dezvăluit documentele instanței.

Într-adevăr, Kristine Mashinsky, soția fostului CEO al Celsius, Alexander Mashinsky, pare să fi retras peste 2 milioane de dolari din jetonul CEL pe 31 mai, chiar înainte de suspendarea retragerilor în iunie și depunerea falimentului în iulie, după cum arată cel mai recent depunerea dosarului încărcat de Gizmodo și raportate în octombrie 6.

Milioane s-au retras în timp ce clienții au fost ținuți în întuneric

As finbold raportat mai devreme, Mashinsky și fostul șef de strategie Daniel Leon ar fi scos banii în Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Moneda USD (USDC), și Celsius (CEL) din conturile de custodie, așa cum este detaliat într-o Declarație a afacerilor financiare depusă pe 5 octombrie. Se pare că fostul director general a retras 10 milioane de dolari, în timp ce Leon a scos 7 milioane de dolari.

Mai mult, a fost și creditorul cripto acuzat de către Departamentul de Reglementare Financiară din Vermont de a-și ascunde financiar necazurile investitorilor și angajarea în „manipularea necorespunzătoare a prețului” token-urilor pentru a-și îmbunătăți bilanțul.

Problema cu KYC

Între timp, este de remarcat faptul că documentul instanței numără peste 14,000 de pagini, inclusiv numele și tranzacțiile recente ale fiecărui utilizator de pe platformă, ridicând întrebări cu privire la cerințele Know Your Customer (KYC).

În ceea ce privește această problemă, Nick Hansen, CEO-ul companiei miniere Bitcoin Luxor Mining, menționat la situație ca „o demonstrație perfectă a motivului pentru care KYC dăunează doar consumatorilor onești”. După cum a explicat:

Datele licitației stabilite

Între timp, Celsius are a programat datele de licitație a bunurilor sale în conformitate cu dosarul de insolvență depus la Tribunalul de Faliment al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York. 

Mai exact, ultimul termen de licitație pentru Celsius va fi pe 17 octombrie la ora 4, iar o licitație va avea loc, dacă este necesar, pe 20 octombrie la ora 10. Audierea despre vânzare este programată să aibă loc la ora 11, pe 1 noiembrie, prin Zoom.