Agenția Europeană arestează 15 persoane și confiscă active cripto în valoare de 1 milion USD

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol) a făcut un anunț despre lovirea înșelătoriilor online implicate în activități ilicite. În mod surprinzător, rețeaua care operează aceste escrocherii folosind centrele de apeluri își are rădăcinile în toată Europa. 

Conform raportului, Europol a precizat că acțiunile au fost executate mai devreme după iunie anul trecut, când a început ancheta. Autoritățile germane au solicitat agenției pentru sondaj. Europol a colaborat cu autoritățile din toate țările și cu ajutorul acestora a reușit să efectueze raid în aproximativ 22 de locații din Bulgaria, Cipru până în Serbia. Până la sfârșitul acestei operațiuni, 15 persoane au fost arestate – unul din Germania, iar ceilalți 14 din Serbia. 

Odată cu arestările, operațiunea a avut succes în ceea ce privește confiscarea a aproximativ 1 milion USD cu criptomonede în trei portofele în timp ce 50,000 de euro în numerar. În plus, articolele confiscate includ trei vehicule, echipamente electronice, câteva informații cruciale cu copii de siguranță și alte astfel de documente, se mai arată în raport. 

În urma convingerii că ar putea exista mai multe centre de apeluri în legătură cu rețeaua infracțională menționată, ancheta continuă. 

Potrivit Europol, organizația criminală a folosit o escrocherie a piramidei criptomonede pentru a induce în eroare victimele, promițând randamente „aparent excepționale” ale investițiilor lor. Cu ajutorul a doar patru centre de contact, rețeaua a reușit să sechestreze sute de milioane de euro. Cu toate acestea, un număr mare de victime au optat să nu anunțe autoritățile legale, ceea ce face dificilă estimarea pierderilor.

Pentru a dobândi încrederea victimelor lor, escrocii ar cere mai întâi cantități mici de bani, de obicei în intervalul de trei cifre. Pe măsură ce legătura a devenit mai strânsă, artiștii escrocheri au convins victimele să trimită mai mulți bani de fiecare dată, până când au avut suficienți bani pentru a nu mai comunica.

Mai multe autorități internaționale colaborează cu Europol pentru „a ține înaintea persoanelor care abuzează de cripto-active pentru a comite infracțiuni și a spăla bani”, potrivit raportului agenției.

Deși confidențialitatea și proprietățile descentralizate ale criptomonedelor le-au făcut atractive pentru criminali, Europol a subliniat că utilizarea lor în activități criminale reprezintă doar o mică parte din infracțiunile care implică bani fiat, în comparație cu cantitatea de fonduri criminale utilizate în finanțele tradiționale, utilizarea criptomonedelor în scopuri ilegale pare să constituie o parte relativ modestă a economiei bitcoin.

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)