Estonia va extrada suspecții de fraudă criptografică în SUA

La câteva săptămâni după o hotărâre a Tribunalului Districtual care bloca extrădarea a doi cetățeni estonieni în Statele Unite, guvernul estonian a anulat hotărârea, aprobând extrădarea suspecților fraudatori de criptomonede pentru a se confrunta cu acuzații penale în America.

Potrivit unui articol din 25 ianuarie de la postul de știri din Estonia Postimees, Ministerul Eston al Justiției a decis să procedeze cu extrădarea după ce a stabilit că există suficiente dovezi care să asigure că guvernul nu a încălcat drepturile fundamentale ale persoanelor în cauză și că condiţiile lor de extrădare au fost îndeplinite.

Cu excepția oricăror schimbări de ultimă oră, Ivan Turogin și Serghei Potapenko, personalități de cripto-afaceri din spatele HashFlare, vor fi extrădați în Statele Unite pentru a fi acuzați de 16 acuzații de fraudă electronică și una de conspirație pentru a comite fraudă cu bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, Ivan și Serghei se confruntă cu până la 20 de ani în spatele gratiilor, fiecare pentru implicarea lor în escrocheria cripto.

Ce au făcut Turogin și Potapenko?

Cei doi cetățeni estonieni sunt investigați pentru presupusa lor implicare în trei escrocherii miniere de criptomonede: HashFlare.io, HashCoins și Polybius. În timp ce primul lor proiect, HashCoin, a vândut utilizatorilor echipamente de exploatare Bitcoin, HashFlare a taxat utilizatorii să închirieze platforme de exploatare Bitcoin deținute și întreținute de companie. Utilizatorii plătitori pot accesa un tablou de bord care arată cât de mult cripto se presupune că generează platformele lor miniere.

Cu toate acestea, Biroul Federal de Investigații (FBI) a dezvăluit că serviciul de exploatare în cloud al HashFlare avea mult mai puțină putere de exploatare decât a vândut utilizatorilor. Pentru a acoperi discrepanța, Ivan Turogin și Serghei Potapenko ar cumpăra Bitcoin de la terți și l-ar distribui victimelor care cereau retragerea.

De asemenea, suspecții au promovat ideea unui proiect de bancă digitală pe care l-au numit Polybius, deținând chiar și o ICO pentru a strânge bani pentru proliferarea „băncii complet digitale” care funcționează pe tehnologia blockchain. Potrivit Departamentului de Justiție, însă, Polybius nu a fost niciodată o bancă în primul rând.

Schema elaborată a lui Ivan Turogin și Serghei Potapenko a început să se destrame în iulie 2018, când Ivan și Serghei au reziliat serviciul de exploatare în cloud și au deturnat peste 575 de milioane de dolari din fonduri pentru investitori. Ulterior, aceștia vor spăla banii prin intermediul unor companii-fantasmă și aveau să cumpere mașini de lux și proprietăți imobiliare din încasări.

După un rechizitoriu de către un mare juriu din districtul de vest al Washingtonului în octombrie 2022, o operațiune militară comună între Biroul Federal de Investigații (FBI) și agenți locali de aplicare a legii estonieni i-a adus pe Ivan Turogin și Serghei Potapenko să facă rezervare în Estonia, începând cu bătălie pentru extrădarea celor doi în Statele Unite.

Avocații lor au contestat hotărârea din 7 septembrie 2023 a Curții Estoniene care le-a autorizat extrădarea în Statele Unite. După ce au primit o hotărâre de la Tribunalul de circuit din Tallinn pe 29 noiembrie 2023, avocații lui Ivan și Serghei au putut opri extrădarea.

Apărându-și hotărârea, Curtea de Circuit a citat eșecul guvernului de a investiga condițiile potențiale de detenție a celor doi cetățeni estonieni în Statele Unite ca un factor (major) care influențează decizia sa. Pe lângă blocarea extrădării planificate, Curtea de circuit din Tallinn a ordonat guvernului estonian să plătească 46,365.30 EUR și, respectiv, 50,710 EUR lui Ivan și, respectiv, Serghei.

Într-un comunicat de presă adresat hotărârii judecătorești, Ministerul Eston al Justiției și-a anunțat decizia de a anula hotărârea anterioară a instanței de blocare a extrădării după ce a concluzionat că exercițiul este de drept.

„Guvernul a concluzionat că extrădarea cetățenilor în SUA este justificată, în conformitate cu statul de drept și nu afectează în mod disproporționat drepturile cetățenilor”, se arată parțial în declarație, mergând mai departe pentru a-și apăra decizia de a anula hotărâre judecătorească existentă. Potrivit declarației de presă, un reprezentant din Estonia ar fi inspectat unitatea de detenție propusă pentru cei doi cetățeni estonieni în Statele Unite și poate verifica dacă condițiile sunt „umane și legale”.

Declarația de presă a menționat, de asemenea, posibilitatea ca Estonia să facă cereri de extrădare către alte țări din interiorul și din afara Uniunii Europene. De asemenea, guvernul estonian nu a indicat nici un termen pentru extrădarea propusă. Extrădarea ar trebui să aibă loc în următoarele luni, cu excepția problemelor juridice sau procedurale.