Elizabeth Warren cere răspunsuri de la CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, cu privire la finanțele schimburilor de criptomonede

Senatorul SUA Elizabeth Warren cercetează schimbul de criptomonede Binance și brațul său american Binance.US cu privire la finanțele și operațiunile companiilor.

Într-o nouă scrisoare deschisă adresată CEO-ului Binance, Changpeng Zhao, și CEO-ului Binance.US, Brian Shroder, Warren le adresează celor doi directori o serie de întrebări, spunând că investitorii de retail merită o „viziune completă și neobstrucționată asupra operațiunilor relevante ale companiilor pe care le încredințează. active.”

Spune scrisoarea,

„Încercarile aparente ale companiilor dvs. de a eluda aplicarea legilor împotriva spălării banilor, a legilor privind valorile mobiliare, a cerințelor de raportare a informațiilor și a altor reglementări financiare pun serioase îndoieli cu privire la stabilitatea și legitimitatea Binance și a entităților aferente acesteia, precum și asupra angajamentului dumneavoastră față de clienții dvs. .”

Senatorul Massachusetts acuză, de asemenea, Binance și Binance.US că nu au separarea necesară pe care au pretins-o și compară cele două entități cu schimbul de criptomonede prăbușit FTX și filiala sa FTX.US.

"Domnul. Afirmația lui Zhao conform căreia Binance.US este pe deplin independent este ciudat de asemănătoare cu afirmațiile făcute de Sam Bankman-Fried cu privire la distincția dintre FTX US și FTX – afirmații care par a fi false, având în vedere că FTX US a depus faliment, utilizatorii săi au pierdut accesul la fondurile lor, iar noul său CEO a declarat că este, de fapt, în insolvență.”

Crescătorie de iepuri de casă Listele șapte cereri de la Zhao și Shroder. Acestea sunt după cum urmează:

„1. Vă rugăm să furnizați copii complete ale tuturor bilanțurilor Binance și ale subsidiarelor Binance din 2017 până în prezent.

2. Vă rugăm să furnizați o estimare a numărului și procentului de utilizatori Binance din SUA în fiecare trimestru fiscal între 2017 și prezent.

3. Rapoartele sugerează că dl. Zhao a aprobat un plan pentru 2018 de a crea o companie, numită apoi „entitate Tai Chi”, care ar „distrage atenția autorităților de reglementare cu un pretins interes în conformitate...” Vă rugăm să furnizați toate documentele și comunicările referitoare la acest plan. , inclusiv crearea, dezvoltarea și implementarea acestuia.

4. Vă rugăm să furnizați copii complete ale tuturor politicilor și procedurilor interne de combatere a spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CFT) și cunoașterea clientului (KYC) utilizate de Binance, subsidiarele Binance și Binance.US, de asemenea ca comunicări referitoare la politicile și procedurile CSB/CFT.

5. Reuters a raportat că domnul Zhao le-a spus personalului de conformitate Binance că nu dorește „fără KYC”. Dl Zhao le-a îndrumat sau sugerat în orice moment angajaților Binance și/sau Binance.US că compania ar trebui să elimine sau să limiteze verificările privind cunoașterea clientului sau să-și slăbească în alt mod programul de conformitate împotriva spălării banilor? Dacă da, vă rugăm să furnizați toate aceste comunicări.

6. Vă rugăm să furnizați copii complete ale tuturor politicilor și/sau procedurilor scrise referitoare la relația dintre Binance și Binance.US. Dacă vreo astfel de politici și/sau proceduri au fost făcute cunoscute investitorilor, vă rugăm să furnizați copii ale acestor comunicări.

7. Vă rugăm să furnizați o listă completă a tuturor platformelor din SUA care au folosit, în orice moment, Binance.com pentru servicii de tranzacționare, servicii de împrumut sau orice alte produse sau Servicii."

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri
 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock / Tithi Luadthong