Fondatorul unei firme de avocatură pentru recuperarea fraudei spune că singura altă cale disponibilă pentru investitori ar fi să facă rapoarte Comisiei pentru Valori Mobiliare din Ontario sau poliției.
Un auto-descris „Crypto King” în vârstă de 23 de ani se confruntă cu o serie de solicitări în rândul celor 140 dintre investitorii săi, în timp ce încearcă să recupereze un total colectiv de 35 de milioane de dolari de la compania sa AP Private Equity Limited.
Conform Conform unui raport de marți CBC, creditorii lucrează din greu încercând să dezlege unde au ajuns toți banii pe care i-ar fi dat canadianului Aiden Pleterski pentru a face investiții cripto și valutare în numele lor.
Raportul unui administrator de faliment, procesele-verbale ale ședinței creditorilor, dosarele instanței și plângerile adresate consilierului de investigații PC dezvăluie că Pleterski deținea 11 vehicule, închiriase alte patru mașini de lux, zbura regulat cu avioane private și locuia într-un conac pe malul lacului care costa 45,000 de dolari pe lună de închiriat.
Până acum, au fost confiscate bunuri în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari, printre care două McLaren, două BMW-uri și un Lamborghini.
Norman Groot, fondatorul Investigation Counsel PC – o firmă de avocatură pentru recuperarea fraudei – a susținut că „rata mare de ardere a stilului de viață” încă nu „ține cont de suma de bani care lipsește”.
Un proces inițial intentat împotriva lui Pleterski a dus la înghețarea activelor și a conturilor bancare ale acestuia, dar aceasta a fost înlocuită acum de o procedură de faliment. În această etapă, este singurul proces de recuperare pentru investitori, deoarece procedura de faliment are prioritate față de creanțele civile.
Groot a spus că „singura altă cale disponibilă pentru investitori ar fi să facă rapoarte Comisiei pentru Valori Mobiliare din Ontario și poliției”.
„Aceste procese sunt lungi”, a spus el, adăugând: „Cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai puțin probabil să existe o recuperare a dovezilor și mai puțin probabil să existe o recuperare a banilor”.
Groot a spus că semnele de avertizare pentru investitori cu privire la randamente excesiv de mari sunt la îndemâna tuturor, declarând:
„Dobânda de cinci la sută [pe săptămână] nu este disponibilă pe piața liberă. Un copil de 23 de ani este puțin probabil să fie următorul Bill Gates – vorbește cu cineva care este conservator și obține o a doua părere.”
Creditorul Diane Moore a investit 60,000 de dolari și a spus că contractul ei de investiții i-a oferit partea leului dintr-o împărțire de 70-30 pentru orice câștig de capital, care era vizat de 10 până la 20 la sută la două săptămâni.
„Totul s-a bazat pe încredere”, a spus ea, susținând că are din buzunar 50,000 de dolari.
Avocatul lui Pleterski, Micheal Simaan, a contestat acuzațiile și a spus că clientul său a cooperat pe deplin cu procesul de faliment.
Potrivit lui Simaan, clientul său a început să investească în criptomonede când era adolescent. Succesul lui în timpul piețele taur i-a determinat pe alții să ofere bani în mod liber pentru investiții în speranța de a-l îmbogăți.
„În mod șocant, se pare că nimeni nu s-a obosit să ia în considerare ce s-ar întâmpla dacă piața criptomonedelor s-ar prăbuși sau dacă Aiden, ca un bărbat foarte tânăr, era calificat să se ocupe de aceste tipuri de investiții.”
Pleterski a susținut că compania sa de investiții a avut probleme datorită „o serie de apeluri în marjă și tranzacții proaste”, posibil exacerbate de prăbușirea pieței și iarna cripto în curs.
El a spus că toți banii suportați de investitori la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022 au dispărut.
Administratorul a menționat că mai trebuie să primească dovezi justificative ale tranzacțiilor după ce a solicitat dovada tranzacțiilor și extrasele bancare.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses