DOJ îl condamnă pe un bărbat din Houston pentru operarea unui schimb de criptomonede fără licență

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a condamnat a Om de afaceri din Houston în vârstă de 47 de ani pentru rularea unei platforme de tranzacționare cu criptomonede fără autorizație guvernamentală. 

În conformitate cu procurorul american Jennifer B. Lowery, condamnatul, Hien Ngoc Vo, a pledat vinovat că a furnizat servicii de cripto-active fără licență în perioada 16 martie 2016 și 8 iunie 2016, în zona Houston.

Cinci ani de închisoare cu o amendă de 250 de dolari

DOJ a spus că activitățile lui Ngoc Vo au fost investigate de către Biroul Federal de Investigații (FBI), în timp ce avocatul Rodolfo Ramirez era ofițer de urmărire penală însărcinat cu dosarul. 

În timpul investigației, FBI a descoperit că condamnatul a folosit o platformă de tranzacționare cripto numită Paxful și LocalBitcoins pentru a oferi utilizatorilor servicii de cumpărare și vânzare cripto. El a primit Comision de la 5% la 30% pentru fiecare tranzacție efectuată pe platformă.

Ngoc Vo a furnizat serviciile fără respectarea reglementărilor de bază, cum ar fi Know Your Customer (KYC), și nici nu le-a cerut utilizatorilor să declare motivele pentru care au cumpărat activele digitale. 

Ngoc Vo a primit și a transmis cripto active în valoare de aproximativ 515,000 USD prin serviciile sale. He a folosit mai multe metode de plată pentru a primi fonduri, inclusiv numerar, depozite bancare directe, carduri de credit și Amazon. El a folosit diferite conturi bancare pentru a conduce afacerea. In orice caz, conturile au fost închise după ce acesta nu a furnizat informații valide cu privire la originea fondurilor. 

DOJ a remarcat că sentința este programată să fie susținută pe 5 septembrie de către judecătorul-șef de district din SUA, Lee H. Rosenthal. El riscă o pedeapsă de cinci ani de închisoare într-o închisoare federală și o amendă de până la 250,000 de dolari pentru infracțiune. Cu toate acestea, i s-a permis să rămână pe cauțiune până la condamnarea sa mai târziu în acest an.

Criptocrime în ascensiune 

Departamentul de Justiție a acuzat o serie de persoane cu cazuri legate de oferte de schimb criptografic neînregistrat și furturi. 

La începutul lunii aprilie, DOJ a confiscat criptomonede în valoare de 34 de milioane de dolari legate de activități ilegale de pe dark web de către un rezident neidentificat din Florida de Sud. Potrivit raportului, rezidentul anonim din Florida a câștigat milioane de dolari din vânzările a 100,000 de articole pe piața ilegală de dark web. 

În februarie, Coinfomania a raportat că departamentul a inculpat Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, fondatorul BitConnect, un proiect cripto fraudulos acel furat peste 2 miliarde de dolari de la investitori.