Comercianții de active digitale retrag criptografii în valoare de 208,000,000 USD din KuCoin în urma taxelor guvernamentale: Nansen

Comercianții de criptomonede au mutat active digitale în valoare de 208 de milioane de dolari de pe bursa aflată în conflict KuCoin, în urma rechizitoriului companiei.

Platforma de analiză blockchain Nansen Rapoarte acea valoare de 99 de milioane de dolari a fost transferată de pe schimb pe Ethereum (ETH) și 108 de milioane de dolari pe lanțurile Ethereum Virtual Machine (EVM).

KuCoin deține în continuare active în valoare de peste 6 miliarde de dolari în Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) și alte lanțuri, potrivit platformei de analiză.

Marți, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și Commodities Futures Trading Commission (CFTC) au deschis un rechizitoriu împotriva KuCoin și a doi dintre fondatorii săi, Chun Gan și Ke Tang.

DOJ susține că cei doi au operat o afacere fără licență de transmitere de bani și nu au reușit să mențină un program adecvat de combatere a spălării banilor (AML). De asemenea, federalii susțin că schimbul a primit venituri suspecte și criminale în valoare de peste 5 miliarde de dolari.

Darren McCormack, agentul special interimar responsabil al Oficiului de Investigații pentru Securitatea Internă (HSI) din New York, a numit KuCoin o „presupusă conspirație criminală de mai multe miliarde de dolari”.

„KuCoin a crescut pentru a deservi peste 30 de milioane de clienți, în ciuda presupusului eșec de a respecta legile necesare pentru a asigura securitatea și stabilitatea infrastructurii bancare digitale a lumii noastre. Presupusul model al inculpaților de a ocoli aceste legi de importanță vitală a luat în sfârșit sfârșit.”

Nu ratați nimic – Abonați-vă pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verificați acțiunea prețului

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegram

Navigați pe Daily Hodl Mix

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine generată: DALLE3