Software-ul de urmărire criptografică va fi adoptat de Coreea de Sud în prima jumătate a anului 2023

Unele caracteristici ale criptomonedei o fac cel mai bun instrument pentru spălarea banilor, iar autoritățile din întreaga lume lucrează pentru a reduce problema. Recent, Ministerul Justiției din Coreea de Sud și-a anunțat planurile de a instiga un sistem de cripto-urmărire pentru recuperarea fondurilor legate de activități criminale și combaterea spălării banilor. 

Sistemul ar trebui să aibă istoricul tranzacțiilor pasăre-câine; va extrage apoi informațiile legate de tranzacțiile dubioase și va verifica sursa fondurilor înainte și după remitere, potrivit presei locale. 

Deși sistemul este programat să fie implementat în prima jumătate a anului 2023, ministerul sud-coreean intenționează să dezvolte un sistem independent de urmărire și analiză în a doua jumătate a anului 2023. 

Ministerul a emis o declarație conform căreia criminalitatea a devenit recent mai sofisticată și mai planificată ca niciodată; acum, pentru a contracara infracțiunile, trebuie să îmbunătățească și infrastructura criminalistică prin construirea unui sistem de justiție penală compatibil cu standardele internaționale. 

Poliția sud-coreeană este deja de acord cu cinci schimburi de criptomonede din țară pentru cooperarea lor în investigațiile penale, cu scopul final de a crea un mediu de tranzacționare sigur pentru investitorii cripto. 

Curtea Supremă a țării a decis că Bithumb, bursa cripto, va trebui să plătească daunele investitorilor pentru 1.5 ore de întrerupere a serviciului pe 12 noiembrie 2017. Hotărârea a finalizat ordinul Curții Supreme prin care trebuie plătite daune între 6 și 6,400 USD. la 132 de investitori. Afirmând că „Povara sau costul eșecurilor tehnologice ar trebui să fie suportate de către serviciu operatori, nu utilizatorii de servicii care plătesc comision pentru serviciu.”

Deși este destul de devreme să spunem că acest sistem va reduce spălarea banilor, este totuși un pas înainte. Este o infracțiune foarte gravă, iar oamenii care fac asta ar folosi orice mijloace pentru a spăla banii prost câștigați. Să considerăm că dacă sistemul funcționează conform promisiunii și poate prinde criminalii financiari, Coreea de Sud ar fi printre pionierii în crearea tehnicii. 

Principalul motiv din spatele spălării banilor este sustragerea de la impozite; înainte de cripto s-au folosit multe alte mijloace, dar acelea s-au dovedit rudimentare; anonimatul cripto a permis o mai bună evaziune, iar banii spălați sunt folosiți și în finanțarea terorii, traficul de droguri, traficul de persoane, contrabandă și ce nu. Dacă acest sistem de urmărire funcționează, ar putea fi o lovitură mare pentru criminali. 

Astfel de inovații sunt întotdeauna binevenite, deoarece oferă un mediu pentru îmbunătățirea ecosistemului financiar al unei țări, împreună cu sigilarea lacunelor folosite de criminali pentru a scoate bani în beneficiul lor. Banii pot fi folosiți nu numai pentru îmbunătățirea țării. Dar și întărirea poziției sale în lume. 

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)