Escrocii cripto care angajează actori KYC pentru a construi încredere și a frauda investitorii: Raport

Un nou raport al firmei de securitate blockchain CertiK a dezvăluit că un grup mare de actori profesioniști „Know Your Customer (KYC)” sunt angajați de dezvoltatori și escroci dubioși de blockchain pentru a frauda investitorii cripto.

Sistemele de verificare KYC sunt folosite de proiectele cripto în spațiul Web3 pentru a stabili identitatea clientului și a califica sursa fondurilor. Procesul ajută platformele să se protejeze de fraudă, spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Cripto-fraudătorii angajează actori KYC pentru escrocherii

Potrivit CertiK's raportează, actorii sunt angajați pentru a finaliza procesul KYC în numele proprietarilor de proiecte frauduloase care doresc să câștige încrederea comunității cripto înainte de a executa un hack insider sau ieșire înșelătorie, cunoscută popular sub numele de rug pull. 

În timpul investigației sale, firma de securitate a identificat un actor KYC care a fost de acord să împărtășească informații detaliate despre industrie. Actorul a susținut că a fost în afacere timp de trei ani și a furnizat link-uri către piețele de unde și-a făcut concertele.

Piețele sunt găzduite în cea mai mare parte pe Telegram, Discord, unele aplicații pentru telefon cu cerințe reduse și reclame pe site-uri web de concerte. După acord, ambele părți vor folosi un serviciu de escrow pentru plată.

Cât câștigă actorii KYC?

Interesant este că actorii câștigă sume mici pentru fiecare rol. În funcție de cerințele pentru concert, unii câștigă până la 8 USD. Intervievatul a dezvăluit că a câștigat între 20 și 30 de dolari per afacere. 

„Această situație tristă nu este, din păcate, surprinzătoare, deoarece știm că industria modernă a escrocherii nu are nicio rușine să organizeze traficul de persoane și sclavia în beneficiul lor”, a scris CertiK.

Cerințe scăzute, cum ar fi ocolirea unui element de bază KYC procesele de deschidere a unui cont bancar sau de schimb valutar dintr-o țară în curs de dezvoltare sunt evaluate scăzut, în timp ce procesele de verificare mai complexe costă mai mult. De exemplu, firma a identificat un actor care a câștigat 500 de dolari pe săptămână pentru că a acționat ca CEO al unui proiect cripto.

Unde sunt acești actori KYC?

În special, actorii erau în mare parte din țări în curs de dezvoltare, iar piețele aveau o concentrare majoră în Asia de Sud-Est, cu dimensiuni ale grupurilor între 4,000 și 300,000 de membri.

CertiK a spus că a descoperit peste 500,000 de membri care erau fie vânzători, fie cumpărători de insigne KYC false. Printr-o analiză suplimentară, firma a descoperit că peste 40 de site-uri au difuzat astfel de anunțuri frauduloase, cu peste 2,000 de insigne deja emise.