Escrocii criptografici abuzează de legile „laxe” ale companiilor din Marea Britanie pentru a păcăli victimele: Raport

Regatul Unit găzduiește cel puțin 168 de companii acuzate de fraude cripto sau valutare (forex), potrivit unei analize independente.

O incheietura investigaţie de către firmele mass-media, Biroul de Investigații Jurnalism și The Observer, publicate pe 29 ianuarie, au descoperit că grupurile criminale organizate folosesc Marea Britanie ca bază din cauza „reglementării sale laxe”.

Numărul real de companii cripto sau valutare din Marea Britanie implicate în escrocherii este probabil cu mult mai mare de 168, deoarece numărul a fost calculat prin examinarea listelor de companii fictive suspectate și raportarea acestora cu rapoarte de activitate frauduloasă pe diferite site-uri web.

Aproximativ jumătate dintre companiile găsite au fost legate de așa-numitele „escrocherii de măcelărire a porcilor”.

A escrocherii de măcelărie de porci este o schemă insidioasă în care escrocul își construiește încrederea cu victima - încorporând adesea romantism - înainte de a-l convinge să depună bani sau criptomonede pe o platformă de tranzacționare sau un portofel virtual pe care îl controlează escrocul.

Escrocul continuă apoi să „îngrășeze” victima și să-și construiască mai multă încredere înainte de a o convinge să transfere o sumă mult mai mare, pentru ca apoi să scape cu fondurile.

Victimele au fost adesea abordate pe rețelele de socializare sau prin site-uri de întâlniri precum Tinder, potrivit raportului.

În plus, multe dintre victimele intervievate în raport au spus că companiile păreau mai legitime, deoarece au sediul în Marea Britanie, spunând că nu ar fi căzut pentru înșelătorie dacă companiile ar fi fost localizate în altă parte.

Înregistrarea unei companii în Marea Britanie costă doar 12 lire sterline (14.85 USD) și nu necesită nicio formă de identificare, ceea ce face mai ușor pentru companiile frauduloase să se înregistreze acolo și să câștige „credibilitate simulată”.

Cu toate acestea, companiile trebuie să furnizeze o adresă de birou din Regatul Unit pentru a se înregistra, ceea ce a dus la bombardarea unor adrese rezidențiale cu scrisori destinate companiilor care pretind că au un birou acolo.

*Scrisori pe care un rezident din Regatul Unit a pretins că le-a primit și care erau destinate companiilor fictive înregistrate la adresa lor. Sursa: The Observer*

„Ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie este de neconceput”, a spus anchetatorul de crimă financiară Graham Barrow. „Știm de cel puțin 20 de ani că companiile din Marea Britanie sunt folosite în aceste escrocherii și că probabil suntem cel mai mare furnizor de companii de escrocherie din lume.”

Guvernul Marii Britanii a încercat să reprime companiile cripto din regiune, Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit solicitând ca toate întreprinderile care desfășoară activitate de cripto active să se înregistreze la aceasta începând cu 10 ianuarie 2020.

Regulatorul a fost foarte strict cu aprobările sale, cu toate acestea, cu multe afaceri legate de cripto care continuă să o facă operează ca întreprinderi neînregistrate deoarece încearcă să găsească un echilibru între oferirea unui mediu sigur pentru investitori și sprijinirea inovației în industrie.