Semnalele de monede ale escrocilor criptografici au fost ordonate să plătească 2.8 milioane de dolari victimelor

Autoritățile americane i-au ordonat lui Jeremy Spence (alias „Coin Signals”) să plătească peste 2.8 milioane de dolari pentru restituirea victimelor fraudei sale cu criptomonede. 

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) l-a condamnat pe criminal la 42 de luni de închisoare în mai pentru că a condus o schemă care a fraudat investitorii cu peste 5 milioane de dolari.

„O ilustrare a celor mai bune eforturi ale CFTC”

Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) a anunțat că Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York a emis un ordin de consimțământ pentru o „ordonare permanentă, restituire și ajutor echitabil” împotriva lui Jeremy Spence. Bărbatul, popular în comunitate ca „Coin Signals”, a operat o schemă cripto Ponzi și a drenat active digitale în valoare de peste 5 milioane de dolari de la investitorii înșelați.

Autoritățile i-au ordonat să ramburseze victimelor cu 2,847,743 de dolari și au impus interdicții permanente de înregistrare și comerț pentru făptuitor.

CFTC a reamintit că Spence și-a desfășurat escrocheria între decembrie 2017 și aprilie 2019. El a ademenit aproximativ 175 de persoane și a sifonat cantități uriașe de bitcoin (BTC) și eter (ETH). 

Ancheta a stabilit că americanul a emis declarații false de performanță, și-a denaturat operațiunile și a mințit cu privire la lichiditatea entității sale pentru a câștiga încrederea utilizatorilor. „Space a recunoscut în cele din urmă clienților că s-a implicat în minciuni și înșelăciune”, a declarat instanța. „Coin Signals” a pledat vinovat în noiembrie 2021 și primit o pedeapsă cu închisoarea de trei ani și jumătate câteva luni mai târziu.

Autoritatea de reglementare din SUA a promis că va continua lupta împotriva acestor fraudatori, asigurând protecție maximă pentru consumatori. Comisarul CFTC Kristin Johnson a avertizat alți încălcatori ai legii ar putea lua locul lui Spence după întemnițare, ceea ce înseamnă că oamenii ar trebui să fie pregătiți pentru viitoare fraude:

„În timp ce pedeapsa de închisoare a lui Spence îi va limita capacitatea de a continua această schemă, alți actori răi sunt pregătiți, dornici și capabili să-i ia locul și să pradă speranțele și temerile victimelor. În consecință, încurajez cu fermitate membrii publicului să rămână informați cu privire la potențialele escrocherii și abuzuri de pe piețele activelor digitale, vizitând pagina noastră de consiliere pentru investitori.”

Timp de închisoare și pentru Jay Manzini

Influențatorul Instagram Jebara Igbara, mai cunoscut sub numele de „Jay Manzini”, a pledat vinovat luna trecută de spălare de bani, fraudă electronică și conspirație pentru fraudă electronică. 

El și-a îndemnat adepții să-i trimită bitcoin, promițând că va plăti prețuri premium pentru acele tranzacții. Așa cum se întâmplă de obicei în astfel de cazuri, el a furat milioane de BTC de la oamenii înșelați.

„Tuturor victimelor, în acest caz, li s-a promis ceva prea frumos pentru a fi adevărat. Victimele schemei de taxe în avans bitcoin au fost garantate peste valoarea de piață actuală pentru bitcoinul lor”, a spus Agentul Special IRS-CI Fattorusso.

Jay Manzini riscă până la 20 de ani de închisoare federală pentru crimele sale.