Sancțiunile cripto reduc infracțiunile legate de cripto

Chainalysis a publicat un raport privind eficacitatea OFAC care adaugă adrese cripto la lista de sancțiuni SDN.

OFAC include pentru prima dată adresele de criptomonede pe lista sa SDN

În 2022, Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a adăugat mai multe adrese de criptomonede la lista sa Specially Designated Nationals (SDN), care constă din persoane și entități care au fost desemnate ca fiind sancționate de guvernul SUA. 

Aceasta a marcat prima dată când OFAC a inclus adresele criptomonedei pe listă, iar mișcarea a fost văzută ca un pas semnificativ în eforturile agenției de a combate activitățile ilicite în spațiul cripto.

Raportul de analiză în lanț arată o scădere semnificativă a volumului tranzacțiilor asociate entităților sancționate

Potrivit unui raportează de către firma de analiză blockchain Chainalysis, denumirile OFAC legate de cripto au avut un impact vizibil asupra nivelului criminalității criptomonede. Raportul a constatat că volumul tranzacțiilor cu criptomonede asociate entităților sancționate a scăzut semnificativ după ce au fost anunțate desemnările OFAC. 

Înainte de desemnări, volumul tranzacțiilor asociate entităților sancționate era de aproximativ 90 de milioane de dolari pe lună. Această cifră a scăzut la doar 9 milioane de dolari pe lună după anunțarea desemnărilor.

Desemnările OFAC afectează, de asemenea, un ecosistem cripto mai larg și anumite tipuri de infracțiuni legate de criptomonede

Raportul a mai constatat că desemnările OFAC au avut un impact mai larg asupra ecosistemului cripto, deoarece multe schimburi și alți furnizori de servicii au luat măsuri pentru a elimina sau bloca tranzacțiile care implică adresele desemnate. Acest lucru a condus la o scădere a volumului total de tranzacții care implică entități sancționate, care a scăzut de la aproximativ 1% din toate tranzacțiile cripto înainte de desemnări la doar 0.1% după desemnări.

Raportul a remarcat că acțiunile OFAC au avut un impact deosebit de puternic asupra anumitor tipuri de infracțiuni legate de criptomonede, cum ar fi atacurile ransomware și activitatea de pe piața darknet. Volumul plăților pentru ransomware a scăzut semnificativ după desemnările OFAC, scăzând de la aproximativ 6 milioane de dolari pe lună la doar 200,000 de dolari pe lună. În mod similar, volumul tranzacțiilor asociate cu piețele darknet a scăzut de la aproximativ 1.5 milioane de dolari pe lună la doar 100,000 de dolari pe lună.

În general, raportul sugerează că denumirile OFAC legate de cripto au fost eficiente în perturbarea activității ilicite în spațiul criptomonedei. Prin țintirea unor adrese și entități specifice, agenția a reușit să reducă semnificativ volumul tranzacțiilor cu criptomonede asociate părților sancționate și să perturbe operațiunile multor grupuri criminale.

Monedele de confidențialitate și cooperarea internațională rămân provocări în lupta împotriva criminalității criptomonede

Cu toate acestea, merită remarcat faptul că desemnările OFAC sunt doar un instrument în lupta împotriva criminalității criptomonede. Raportul notează că utilizarea monedelor de confidențialitate, care poate face dificilă urmărirea tranzacțiilor, este în creștere și continuă să reprezinte o provocare pentru agențiile de aplicare a legii. 

În plus, raportul evidențiază necesitatea unei mai mari cooperări internaționale în lupta împotriva criminalității criptomonede, deoarece multe dintre entitățile sancționate aveau sediul în țări din afara SUA.