Reglementarea criptografică din India se înăsprește, așa cum a făcut-o Ministerul de Finanțe aduce la cunoștință că afacerile cripto sau cu active virtuale vor intra acum sub domeniul de aplicare al Legii de prevenire a spălării banilor, 2002 (PMLA).
Aceasta înseamnă că schimburile criptografice din India vor trebui să raporteze activități suspecte Unității de Informații Financiare din India (FIU-IND) și să respecte aceleași reglementări privind KYC, anti-spălarea banilor și diligență ca și alte entități bancare și financiare.
Scopul mișcării Indiei
Mișcarea Indiei se aliniază cu tendința globală de a cere platformelor de active digitale „să urmeze standarde anti-spălare a banilor similare cu cele urmate de alte entități reglementate, cum ar fi băncile sau agenții de bursă”, a declarat Jaideep Reddy, consilier la firma de avocatură Trilegal. Sharat Chandra, co-fondator al Indiei Blockchain Forum, a numit notificarea un pas grozav către conformitate.
Sumit Gupta, co-fondator și CEO al CoinDCX, un schimb de cripto, a adăugat: „Încet, dar sigur, ne îndreptăm către un ecosistem criptografic reglementat!”
Aceasta înseamnă că entitățile precum CoinDCX sunt acum obligate prin lege să efectueze diligență și o diligență sporită conform PMLA.
Notificarea oferă mai multă claritate cu privire la tranzacțiile conform PMLA
Gazeta Indiei a publicat o notificare din partea Ministerului Finanțelor pe 7 martie, supunând o serie de tranzacții cripto la Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) din 2002, inclusiv schimbul, transferurile, păstrarea și administrarea activelor virtuale. Serviciile financiare legate de oferta și vânzarea de active virtuale ale unui emitent sunt, de asemenea, sub incidența PMLA.
PMLA obligă instituțiile financiare să mențină o evidență a tuturor tranzacțiilor din ultimii zece ani, să furnizeze aceste înregistrări oficialilor dacă li se solicită și să verifice identitatea tuturor clienților.
În timp ce se impune standardele de combatere a spălării banilor (AML). cripto nu este nou, abia acum guvernul indian a decis să notifice toate părțile interesate cu privire la obligația de a respecta legea națională CSB.
Impactul asupra pieței cripto
Anul trecut, India a aplicat reguli fiscale mai stricte în sectorul cripto, inclusiv o taxă pentru tranzacționare. Aceste mișcări, precum și o pierdere globală a activelor digitale, au provocat o scădere a volumelor de tranzacționare interne.
Cea mai recentă măsură de combatere a spălării banilor „este îngrijorătoare, deoarece implementarea măsurilor de conformitate necesare va necesita timp și resurse”, a spus Reddy.
Cu toate acestea, deși notificarea va complica viața companiilor cripto din India, oferă claritatea și conformitatea atât de necesare pe o piață altfel incertă.
Mișcarea guvernului indian este un pas către un ecosistem cripto reglementat, iar entități precum CoinDCX se conformează deja noilor reglementări.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/