Creditorul cripto Nexo se stabilește cu SEC la această sumă absurdă... Detalii în interior

• Acordul Nexo cu SEC s-a ridicat la milioane. 
• SEC „s-a așteptat la conformitate” din partea tuturor firmelor care tranzacționau valori mobiliare, conform directorului Diviziei de aplicare a SEC a SEC. 

Comisia pentru valori mobiliare și burse (SEC) a acuzat Nexo cu vânzarea de valori mobiliare neînregistrate la 19 ianuarie 2023. Se presupune că compania nu s-a înregistrat la SEC înainte de a oferi utilizatorilor Earn Interest, un produs de împrumut criptografic.

Nexo a fost de acord să rezolve cu SEC prin încetarea programului de dobânzi și plătirea unei penalități de 22.5 milioane USD. Aceasta a fost în plus față de un acord de 22.5 milioane de dolari cu autoritățile de reglementare de stat. Astfel, Nexo trebuie să plătească o sumă totală de 45 de milioane de dolari.

La începutul acestei luni, autoritățile bulgare au susținut că nu au nicio dovadă că clienții Nexo au folosit platforma pentru activități ilegale, cum ar fi spălarea banilor, evaziunea fiscală și finanțarea terorismului. Cu toate acestea, Nexo a respins aceste acuzații.

Mai mult, Gurbir S. Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC, a declarat:

„Dacă oferiți sau vindeți produse care constituie valori mobiliare în conformitate cu legi bine stabilite și precedent legal, atunci indiferent cum numiți acele produse, sunteți supus acelor legi și ne așteptăm la conformitate.”

Grewal a mai menționat că SEC va continua să tragă la răspundere firmele cripto care tranzacționează valori mobiliare conform legii.

Cum și-a pus ochii SEC pe Nexo

Potrivit SEC, oferta și vânzarea de produse Nexo Earn Interest nu se califică pentru o scutire de la înregistrarea SEC, ceea ce însemna că Nexo trebuia să își înregistreze oferta și vânzarea, dar nu a făcut acest lucru.

Nexo și-a lansat produsul Earn Interest în iunie 2020. Cu toate acestea, mai multe state din SUA, inclusiv California, Vermont, Oklahoma, Carolina de Sud, Kentucky și Maryland, au depus ordine de încetare împotriva companiei. Până în septembrie 2022, Nexo Earn Interest era considerată un titlu neînregistrat.

În decembrie 2022, cofondatorul companiei, Antoni Trenchev, a anunțat încetarea operațiunilor sale americane. Compania a ajuns la această decizie după ce a ajuns într-un impas cu autoritățile de reglementare.

După reglementare, Trenchey a spus:

„Suntem mulțumiți cu această rezoluție unificată care pune capăt fără echivoc tuturor speculațiilor în legătură cu relațiile Nexo cu Statele Unite.”