Creditorul de criptomonede Nexo a fost percheziţionat de oamenii legii din Bulgaria

Creditorul de criptomonede Nexo și-a văzut birourile din Bulgaria percheziționate de ofițeri de poliție în ceea ce se pare că face parte dintr-o investigație asupra firmei de criptomonede.

Rapoartele indică faptul că autoritățile bulgare examinează Nexo pentru presupuse infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

300 de ofițeri de poliție au asalt în biroul Nexo

Ofițerii de poliție în număr de 300, împreună cu procurori și alți agenți de securitate, au percheziționat birourile companiei de cripto-creditare Nexo din Bulgaria, potrivit Bloomberg.

Raidul este în legătură cu o activitate ilegală suspectată a organizației de împrumut criptografic din Londra. 

Rapoartele indică faptul că Nexo se află în centrul unei investigații internaționale coordonate privind presupusa spălare de bani, evaziune fiscală, activități bancare ilegale, criminalitate cibernetică și eludarea sancțiunilor împotriva Rusiei. 

În informarea presei locale din Bulgaria, Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al procurorului din țară, a acuzat compania că desfășoară activități ilegale.

„Putem clarifica faptul că în ultimii cinci ani, peste 94 de miliarde de dolari au trecut prin platformă ca cifră de afaceri, a declarat Mileva, adăugând: „De asemenea, a fost stabilit și s-au colectat dovezi că un client al platformei platformei este un persoană care a fost anunțată oficial ca finanțând acte teroriste.”

Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al procurorului.

Cofondatorul Nexo, Antoni Trenchev, a răspuns raidului, spunând lui Bloomberg că are legătură cu o entitate bulgară asociată cu firma. Trenchev a adăugat că entitatea nu era orientată către clienți și avea doar funcții de cheltuieli operaționale.

În decembrie, creditorul cripto a dezvăluit planuri de a elimina treptat operațiunile din Statele Unite, afirmând că discuțiile cu autoritățile de reglementare din SUA nu a dat niciun rezultat.

Mai multe probleme pentru creditorii cripto

Înfruntările Nexo cu forțele de ordine din Bulgaria sunt cele mai recente probleme pentru a lovi un participant la scena împrumuturilor cripto. Cu toate acestea, în timp ce alții suferă de probleme de lichiditate, cazul Nexo pare unic.

Creditorii cripto ca Călător și Digital Currency Group's Genesis Global Capitalul se numără printre o listă tot mai mare de firme aflate în prezent în mai multe grade de stres financiar.

Aceste companii au fost lovite de iarna cripto-ursului de un an, de prăbușirea debitorilor majori precum Three Arrows Capital, de colapsul ecosistemului Terra și de faliment FTX.

După cum a raportat recent crypto.news, co-fondatorul Gemini, Cameron Winklevoss, într-o scrisoare deschisă, a acuzat Genesis și DCG că au fraudat Gemini și 340,000 de utilizatori Earn și a cerut îndepărtarea imediată al CEO-ului DCG, Barry Silbert.

Urmărește-ne pe Știri Google