Creditorul de criptomonede Celsius și-a susținut jetonul în timp ce persoanele din interior au beneficiat, potrivit unui examinator de faliment din SUA

Un raport de examinare ordonat de instanța din SUA făcut public marți a dezvăluit că creditorul de criptomonede în faliment Celsius Network și-a umflat bilanțul, deoarece doi dintre fondatorii săi au plătit milioane folosind fondurile investitorilor și depozitele clienților pentru a-și susține propria monedă.

În timpul pandemiei de COVID-19, creditorii de criptomonede precum Celsius au înregistrat o creștere a afacerilor, atrăgând deponenții cu rate ale dobânzilor ridicate și acces convenabil la împrumuturi. În urma suspendării retragerilor clienților de pe platforma sa, Celsius, cu sediul în New Jersey, a depus faliment în Statele Unite în iulie anul trecut.

Investigatia

Shoba Pillay, un fost procuror, a fost desemnat ca examinator independent de judecătorul american de faliment Martin Glenn, care prezidează cazul Capitolului 11, în septembrie. Ea a primit responsabilitatea de a analiza plângerile clienților Celsius că afacerea funcționează ca o schemă Ponzi și de a raporta despre modul în care gestionează depozitele bitcoin.

Solicitările de comentarii din partea reporterilor au fost adresate la mai multe adrese, inclusiv un e-mail pe site-ul lui Celsius, o companie de relații publice care îl reprezenta pe Celsius la momentul falimentului său și avocatul CEO-ului Alex Mashinsky. Celsius nu a reacţionat imediat la niciuna dintre aceste solicitări. După publicarea raportului și în timpul nopții la ora americană, revendicările au fost făcute.

clientilor de retail cryptocurrency depozitele au fost colectate de Celsius, care apoi le-a folosit pentru a cumpăra criptomonede în echivalentul pieței angro. A strâns unele dintre primele fonduri pentru a-și finanța afacerea prin inventarea și vânzarea propriei monede cripto, numită „CEL”.

Potrivit anchetei, corporația a promis clienților că va achiziționa CEL de pe piața secundară și le va livra drept recompense. Raportul a susținut că acest lucru ar crește prețurile CEL, aducând simultan noi clienți pentru companie, creând ceea ce ea a numit un „volant autosusținut”.

Cu toate acestea, articolul spunea că, începând cu 2020, Celsius a făcut o „curătură de cumpărare” pentru a conduce prețul CEL „din ce în ce mai mare”. Când Celsius le-a spus consumatorilor că crește „pe cont propriu”, a ascuns măsura în care a creat piața pentru CEL. Raportul a afirmat că Celsius a cheltuit cel puțin 558 de milioane de dolari pentru achiziționarea acestuia semn, și de aceea prețul jetonului a crescut vertiginos.

Ancheta a afirmat că „afacerea pe care Celsius a operat de fapt nu era afacerea pe care Celsius a făcut-o reclamă și a vândut-o clienților săi”. În culise, Celsius a funcționat în toate modurile semnificative semnificativ diferit de modul în care se prezenta clienților săi.

Potrivit cercetării, Celsius a distribuit clienților mai mulți bani în premii decât a reușit să aducă venituri. Potrivit studiului, între 2018 și 30 iunie 2022, datora clienților cu 1.36 miliarde de dolari mai mult decât avea venituri nete din depozitele clienților.

Insideri care dețineau majoritatea jetonului CEL au beneficiat de creșteri de preț

Potrivit articolului, co-fondatorul Daniel Leon a vândut jetonul CEL în valoare de cel puțin 9.7 milioane de dolari între 2018 și depunerea falimentului, iar fondatorul Celsius, Alex Mashinsky, care se ocupă în prezent cu cereri de fraudă în SUA, a vândut în valoare de cel puțin 68.7 milioane de dolari. a jetonului.

Mashinsky și Leon nu au putut fi contactați de reporteri pentru comentarii. Avocatul lui Mashinsky a declarat deja că clientul său intenționează în mod agresiv să se apere în instanță și respinge acuzațiile.

Potrivit studiului, membrii personalului Celsius au recunoscut în mod repetat că jetonul era „fără valoare” și că participațiile companiei în el nu puteau fi vândute. 34 de persoane au fost chestionate de echipa juridică a examinatorului în timpul întocmirii raportului, inclusiv Mashinsky, actualii și foștii lucrători Celsius, precum și clienții și furnizorii săi.

Ca parte a procesului nostru din capitolul 11, Celsius și consilierii noștri au lucrat cu sârguință pentru a oferi examinatorului informații pe parcursul investigației sale. Raportul ei este acum disponibil pe Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Ianuarie 31, 2023

Legate de

Fight Out (FGHT) – Mută-te pentru a câștiga în Metaverse

• Verificat CertiK și verificat KYC CoinSniper
• Prevânzare în stadiu incipient Live acum
• Câștigă criptografii gratuite și atinge obiectivele de fitness
• Proiectul LBank Labs
• În parteneriat cu Transak, Block Media
• Mizați recompense și bonusuri