Crypto este „cheia” pentru combaterea criminalității, spune Europol

In timp ce Bitcoin și alte criptomonede sunt folosite din ce în ce mai mult de criminali, natura deschisă a tehnologiei blockchain oferă, de asemenea, autorităților o nouă modalitate „cheie” de a combate crima organizată.

Acesta a fost consensul general în rândul specialiștilor cripto și anchetatorilor financiari care s-au adunat săptămâna trecută pentru data de 6 Conferința globală privind finanțele penale și criptomonede la Haga, găzduit de Europol cu ​​sprijinul Institutului de guvernanță de la Basel

Potrivit vorbitorilor, care au reprezentat autoritățile europene de reglementare, forțele de ordine și experții din cripto exchange Binance, precum și depistați blockchain Chainalysis, CypherTrace și Laboratoare TRM, utilizarea criptomonedelor se extinde „practic în fiecare țară și sector”, facilitând noi forme de criminalitate.

Exemple de activități ilicite în care s-a folosit criptografie includ contrabanda de droguri, aranjarea meciurilor în sport și finanțarea producției, achiziționării, deținerii și exportului de arme de distrugere în masă.

În plus, există un număr tot mai mare de spălători profesioniști de bani care profită de opțiunile oferite de activele digitale pentru a spăla veniturile atât din infracțiuni fizice, cât și din infracțiuni cibernetice.

Cu toate acestea, referindu-se la natura pseudonimică a majorității rețelelor blockchain și la capacitatea de a urmări, într-o anumită măsură, tranzacțiile cu criptomonede, vorbitorii au fost de asemenea de acord că „aceste caracteristici unice „oferă o oportunitate fără precedent” de a investiga crima organizată și rețelele de spălare a banilor și de a eventual recupera fondurile furate.

Cu toate acestea, combaterea crimei organizate va necesita, de asemenea, „instrumentele, capacitatea și cooperarea potrivite”, au spus experții.

Rămâi înaintea crimei

Potrivit Europol, toate părțile implicate în combaterea criminalității, cum ar fi forțele de ordine, autoritățile de reglementare și sectorul privat, „lucrează din greu pentru a rămâne în fruntea celor care abuzează de criptomonede pentru a comite infracțiuni și a spăla bani”.

Organizația se bazează, de asemenea, pe o nouă legislație europeană pentru „a se asigura că criptoactivele sunt tratate ca orice alte active în scopul reglementării și supravegherii împotriva spălării banilor”.

Noile reguli, finalizat în luna iunie a acestui an, va solicita furnizorilor de servicii, cum ar fi schimburile cripto, să colecteze și să stocheze informații care identifică persoanele implicate în tranzacții cripto, precum și să predea informațiile autorităților care efectuează investigații.

Noile reglementări, totuși, nu vor impune cerințele de urmărire pentru portofelele private, negăzduite, pe care Parlamentul UE le-a planificat inițial în martie.

Cu toate acestea, pe măsură ce autoritățile de aplicare a legii și judiciare tratează din ce în ce mai mult criptomonedele ca orice alt activ din perspectivă legală, confiscarea, gestionarea și eventuala conversie a criptomonedelor în bani fiat devine acum o sarcină mult mai ușoară, a spus Europol.