Tranzacții privilegiate cripto: Frații indieni arestați pledează nevinovați față de acuzații

Doi frați indieni au pledat nevinovați față de acuzațiile de trafic privilegiat formulate împotriva lor de procurorii americani. Frații, Ishan Wahi, fost manager de produs Coinbase Global Inc, și Nikhil, au fost arestați în iulie în SUA pentru presupusa implicare într-o înșelătorie de cripto-insider trading. Se pare că Ishan a împărtășit informații private cu privire la viitoarea lansare a noilor active digitale pe Coinbase cu fratele său, Nikhil, și cu prietenul lor Sameer Ramani.

Potrivit rapoartelor, fostul angajat Coinbase i-ar fi spus fratelui său și lui Ramani că viitoarele active digitale ale Coinbase le-ar permite utilizatorilor să facă tranzacții. Fratele, Nikhil Wahi, a fost de asemenea trimis în judecată în fața judecătorului districtual american Loretta Preska de la Tribunalul Federal din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru acuzație. Cu toate acestea, a treia persoană, Ramani, acuzată alături de frați, este încă în libertate.

Procurorii au susținut că Nikhil și Ramani au folosit portofele Ethereum pentru a obține și a tranzacționa activele. După cum s-a dezvăluit, ei au tranzacționat activele de aproximativ 14 ori înainte de anunțul inițial al Coinbase în iunie 2021 și aprilie 2022. În plus, procurorii au remarcat că anunțul bursei a umflat valoarea activelor, ceea ce a dus la peste 1.5 milioane de dolari în profituri ilegale.

Procurorii l-au acuzat pe Ishan de două capete de acuzare de conspirație pentru înșelătorie și două capete de acuzare pentru înșelătorie. Se pare că ambele acuzații atrag fiecare 20 de ani de pedeapsă. Fratele său, Nikhil, și Ramani au fost, de asemenea, acuzați de un cap de conspirație pentru fraudă electronică și unul pentru fraudă electronică. Ambele acuzații presupun și 20 de ani de închisoare.

Cu toate acestea, consilierul juridic al lui Ishan, David Miller, a cerut instanței să respingă acuzațiile împotriva clientului său. Potrivit lui David, astfel de tranzacții privilegiate necesită valori mobiliare sau mărfuri, ceea ce este absent în acest caz. El a mai menționat că schimbul a testat mai devreme noile jetoane înainte de a le lista publicului. Ca atare, Miller a insistat că informațiile împărtășite de clientul său nu sunt în niciun fel confidențiale.

Unul dintre procurori, Noah Solowiejczyk, a contestat afirmația că „informațiile confidențiale” erau deja publice. El a remarcat că cazul este similar cu cazurile anterioare de escrocherie prin cablu. Instanța a fixat cauțiunea pentru cei doi frați la un milion de dolari fiecare. Se așteaptă să reapară în instanță până pe 1 martie 22, pentru a continua cazul.

Potrivit procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, acuzațiile împotriva celor doi frați indieni și a prietenului lor confirmă web3 ca o sferă legiferată.

Legate de

Battle Infinity – Noul joc Metaverse

• Prevânzare epuizată mai devreme – Următoarea listare PancakeSwap
• Primul joc Fantasy Sports NFT
• Jucați pentru a câștiga utilitar – Jeton IBAT
• Alimentat de Unreal Engine
• Verificat CoinSniper, auditat cu dovezi solide
• Roadmap și White Paper la battleinfinity.io