Un proces colectiv a fost intentat împotriva fondatorilor, a doi administratori și a platformei de schimb Gemini de către un investitor care are aproximativ 2 milioane de dolari în fonduri înghețate la creditorul cripto eșuat, BlockFi.
Responsabilitatea schimbului de criptomonede Gemini către BlockFi
Platforma de tranzacționare cu criptomonede BlockFi Inc. se confruntă cu o propunere de acțiune colectivă la Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul New Jersey.
Procesul susține că fondatorii companiei și alți doi directori, împreună cu presupusul lor partener Gemini Trust Co. ar trebui să fie trași la răspundere pentru activele digitale pierdute în BlockFiconturile de investiții ale lui.
Reclamantul, Trey Greene, susține că „conturile de dobândă BlockFi” neînregistrate îndeplinesc definiția titlurilor de valoare și că BlockFi a fost unul dintre cei mai mari furnizori și vânzători de valori mobiliare neînregistrate sub formă de conturi purtătoare de dobândă pentru rezidenții Statelor Unite și alte țări.
lui Tyler Winkevoss zodia Gemeni a deținut anterior custodia cripto deținerii clienților BlockFi prin serviciile sale de custodie și este acuzat că a denaturat accesibilitatea acestor fonduri pentru clienți.
„Gemini știa și și-a dat consimțământul la declarații material false și înșelătoare despre statutul, siguranța și accesibilitatea activelor reclamantului și ale membrilor clasei la Gemini și riscurile de pierdere. Gemenii au furnizat informații false și înșelătoare către BlockFi pentru a fi utilizate în marketingul BIA [conturile de interes BlockFi]”.
Gemenii sunt acuzați că au încălcat Legea Schimbului, dar nu a fost inclus în celelalte acuzații.
Procesul împotriva BlockFi
Presupusa neînregistrare a conturilor de investiții ale BlockFi ca valori mobiliare la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) ar putea avea consecințe grave pentru investitorii care și-au pierdut activele digitale.
Conturile de investiții ale BlockFi permit utilizatorilor să câștige dobândă pe criptomonedele lor prin împrumuturi unor persoane instituționale.
Compania promite profituri mari pentru aceste conturi, care aparent păreau să fie susținute de propriul bilanț și polițe de asigurare.
"Dar daca cryptocurrency împrumuturile implică riscuri, inclusiv posibilitatea de neplată a debitorilor sau pierderea activelor digitale din cauza încălcării securității.
Procesul susține că BlockFi a denaturat riscurile asociate conturilor sale de investiții și nu a dezvăluit informații semnificative investitorilor.
Plângerea susține, de asemenea, că BlockFi a comis fraudă financiară oferind publicului titluri de valoare neînregistrate. Reclamantul caută să reprezinte o clasă a tuturor investitorilor care au suferit pierderi din cauza presupusei abateri a BlockFi.
„Titlurile de valoare neînregistrate vândute de pârâții BFI [BlockFi] în numele BlockFi au fost comercializate și vândute printr-un flux constant de denaturări și omisiuni semnificative de către Prince și Marquez de-a lungul mai multor ani și prin declarații false intermitente ale pârâtului Gemini.”
BlockFi a negat acuzațiile și a spus că se va apăra cu fermitate împotriva procesului. De asemenea, compania a declarat că consideră că conturile sale de investiții nu sunt valori mobiliare și, prin urmare, nu sunt supuse reglementărilor SEC.
Rezultatul procesului ar putea avea implicații semnificative pentru industria criptomonedei.
În cazul în care instanța constată că conturile de investiții ale BlockFi sunt valori mobiliare, aceasta ar putea duce la un control de reglementare mai aprofundat al platformelor de tranzacționare cu criptomonede și ar putea, de asemenea, să determine alte companii de criptomonede să se confrunte cu procese similare.
În ultimii ani, SEC a jucat un rol din ce în ce mai activ în reglementarea industriei criptomonedelor.
În 2019, SEC a emis îndrumări privind aplicarea legilor federale privind valorile mobiliare la activele digitale, clarificând că anumite tipuri de criptomonede și jetoane ar putea fi considerate valori mobiliare în conformitate cu legislația SUA.
Cu toate acestea, cadrul de reglementare pentru criptomonede rămâne incert și există încă multe dezbateri cu privire la nivelul adecvat de reglementare.
Unii susțin că prea multă reglementare ar putea înăbuși inovația și creșterea în industrie, în timp ce alții susțin că este nevoie de mai multe reglementări pentru a proteja investitorii de fraudă și abateri.
Sursa: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/02/crypto-gemini-responsible-blockfi-failure/