Influențatorul din rețelele sociale Jabara Igbara, cunoscut în mod obișnuit sub numele de Jay Mazini, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru că a furat peste 8 milioane de dolari de la musulmani printr-o schemă de fraudă cripto.
Pe 24 aprilie, judecătorul de district al Statelor Unite, Frederic Block, l-a declarat vinovat pe Igbara pentru orchestrarea spălării banilor și fraudei prin intermediul paginii sale de Instagram și al altor profiluri de socializare sub pseudonimul Jay Mazini.
„Igbara a fost un escroc criptografic. Nu numai că și-a creat o prezență online falsă pentru a pretinde că este un investitor bogat în criptomonede, dar și-a folosit și personajul Instagram ca dovadă a succesului atunci când și-a convins victimele nebănuite să investească în schemele sale. El a păcălit o comunitate musulmană din New York din milioane, apoi a cheltuit-o pur și simplu și a pariat.
Thomas M. Fattorusso, agent special responsabil IRS-CI
Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Igbara și-a operat schema Ponzi printr-o afacere simulată numită Halal-Capital LLC. Folosind compania și influența sa pe rețelele sociale, criptofraudul a colectat capital de la victime nebănuitoare, oferind rate atractive și transferuri bancare falsificate ca plăți presupuse pentru active digitale.
Pe lângă pedeapsa de 84 de luni de închisoare a lui Igbara, judecătorul Frederic Block a ordonat să piardă 10 milioane de dolari pentru crimele sale.
Guvernele mondiale reprimă frauda cripto
Convingerea lui Igbara subliniază un efort global de eradicare a fraudei cripto și a actorilor răi din ecosistemul activelor digitale. Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru fraudarea clienților de miliarde în numerar și cripto.
Potrivit crypto.news, gigantul tehnologic Google dă în judecată escrocii cripto care folosesc aplicații false pentru a fura fonduri de la investitori. Înșelătoriile au afectat peste 100,000 de utilizatori la nivel global.
În Asia, autoritățile indiene și sud-coreene au lansat campanii împotriva persoanelor rău intenționate din spatele diferitelor scheme de fraudă cripto. Direcția de aplicare a legii din India a dezvăluit o fișă de acuzație cu peste 299 de entități investigate.
Între timp, poliția sud-coreeană a reținut o pereche de escroci suspectați că au furat 4.1 milioane de dolari de la un cetățean în vârstă prin strategii false de investiții cripto.
În ciuda sumelor masive pierdute de criptocriminali, TRM Labs a observat o scădere cu 9% a tranzacțiilor ilicite în monedă virtuală anul trecut. Cercetarea a constatat o reducere de la 49.5 miliarde de dolari în 2022 la 34.8 miliarde de dolari în 2023.
Sursa: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/