Firmele de criptomonede din India sunt considerate acum „entități raportoare” la egalitate cu băncile

• Standardele Know Your Customer vor deveni mai mult decât o simplă recomandare.
• Afacerile cripto și NFT din India sunt acum considerate „entități raportoare”.

În ciuda faptului că guvernul indian și banca centrală au fost sceptice față de piața criptomonedelor, acum se străduiesc să ofere o oarecare claritate de reglementare subiectului.

Crypto și NFT întreprinderile din India sunt considerate „entități raportoare” în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) a țării, potrivit unei notificări publicate de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, companiile cripto din India vor fi supuse acelorași cerințe de raportare și reglementări privind cunoașterea clientului (KYC) ca și alți participanți la piață, cum ar fi băncile, operatorii de sisteme de plăți, intermediarii de valori mobiliare etc.

Prin urmare, standardele Know Your Customer vor deveni mai mult decât o simplă recomandare pentru afacerile cripto; vor fi cerute de lege. Drept urmare, Unitatea de Informații Financiare din India solicită acum tuturor firmelor cripto din țară să raporteze cu privire la legitimitatea oricăror tranzacții potențial ilegale.

Actualizare de bun venit

Având în vedere că Reserve Bank of India a luat în considerare anterior o interdicție generală a cripto, aceasta este o veste încurajatoare. Nirmala Sitharaman, ministrul de finanțe al Indiei, a ridicat subiectul stabilirii unui cadru unificat de reglementare cripto în timpul conferinței G20 desfășurată la Bengaluru luna trecută.

Până acum, însă, sesiunea de buget din acest an nu a avut ca rezultat nicio scutire de taxe criptografice din partea ministerului de finanțe. Sectorul criptomonedelor din India și-a manifestat dorința de a colabora cu autoritățile și și-a oferit cooperarea în acest sens.

Potrivit ministerului de finanțe, India a găzduit o conferință pentru țările membre G20 pentru a explora cum să creeze un cadru comun pentru a aborda provocările create de criptomonede precum bitcoin.