Schimbul de criptomonede Kraken se rezolvă cu Trezoreria SUA pentru încălcarea sancțiunilor Iranului

Bursa de criptomonede Kraken se înțelege cu Departamentul de Trezorerie al SUA cu privire la încălcări aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului.

Bursa criptografică din SUA este Kraken fiind de acord să plătească o amendă de 362,159 USD pentru a soluționa problema cu Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei, potrivit agenției federale.

Compania va cheltui, de asemenea, 100,000 de dolari pentru a-și consolida controalele de conformitate cu instruire și măsuri tehnice pentru a îmbunătăți controlul sancțiunilor.

„Din cauza eșecului Kraken de a implementa în timp util instrumentele adecvate de localizare geografică, inclusiv un sistem automat de blocare a adreselor de protocol de internet (IP), Kraken a exportat servicii către utilizatori care păreau a fi în Iran atunci când s-au angajat în tranzacții în monedă virtuală pe platforma Kraken”.

În total, au fost 826 de tranzacții între octombrie 2015 și iunie 2019, în valoare totală de aproximativ 1.7 milioane de dolari, de către cei suspectați că se aflau în Iran la acea vreme, potrivit Departamentului de Trezorerie.

„Suma decontării reflectă determinarea OFAC că încălcările aparente ale lui Kraken nu au fost flagrante și au fost auto-dezvăluite în mod voluntar.”

Potrivit comunicatului de presă, Kraken a implementat de atunci blocarea automată pentru adresele IP legate de jurisdicțiile sancționate și instrumente de analiză blockchain pentru a ajuta la monitorizarea sancțiunilor sale. Kraken a angajat, de asemenea, un șef dedicat de sancțiuni pentru a direcționa un program de conformitate, precum și a adăugat blocarea geolocalizării pentru a împiedica clienții din locații interzise să-și acceseze conturile.

Fondată în 2011, Kraken s-a deschis pentru tranzacționare publică în 2013 și funcționează ca un schimb valutar global centralizat.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri
 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Yueh Chiang