Fondatorul Crypto Exchange pledează vinovat pentru taxe de 700,000,000 USD pentru transmiterea de bani fără licență: DOJ

Fostul CEO al schimbului de criptomonede, Anatoly Legkodymov, a pledat vinovat de acuzațiile federale pentru rolul său în transportul și transmiterea ilegală de fonduri ilicite în valoare de sute de milioane de dolari.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) spune că Legkodymov, fondatorul schimbului de criptomonede Bitzlato, a recunoscut săptămâna aceasta că operează o afacere de transmitere de bani fără licență la un tribunal federal din Brooklyn.

DOJ spune că Bitzlato a devenit un refugiu pentru venituri și fonduri criminale, deoarece firma nu a implementat proceduri adecvate de cunoaștere a clientului (KYC).

Schimbul ar fi facilitat, de asemenea, tranzacții cu cripto active în valoare de peste 700 de milioane de dolari cu utilizatorii bazarului de droguri Hydra Market, care a fost închis în aprilie 2022. 

„Cea mai mare contraparte a lui Bitzlato în tranzacțiile cu criptomonede a fost Hydra Market, o piață online pentru narcotice, informații financiare furate, documente de identificare frauduloase și servicii de spălare a banilor, care a fost cea mai mare și mai longevivă piață darknet din lume.”  

Legkodymov a fost arestat în ianuarie ca autorități, când autoritățile americane l-au vizat pe Bitzlato cu acuzații de spălare de bani.

Spune Procuror american pentru districtul de est al New York-ului Breon Peace,

„Plederea de vinovăție a lui Legkodymov de astăzi confirmă că știa foarte bine că Bitzlato, schimbul său de criptomonede, era folosit ca un turnichet deschis de către infractorii dornici să profite de controalele sale laxe asupra tranzacțiilor ilicite cu bani. 

Este posibil ca inculpatul să fi crezut că operează dintr-un refugiu sigur de peste mări pentru camera sa de compensare „Fără întrebări”, dar această urmărire penală și această condamnare demonstrează contrariul.”

Ca parte a acordului de pledoarie, Legkodymov a fost de acord să dizolve Bitzlato și să elibereze orice pretenție peste o valoare estimată la 23 de milioane de dolari din activele confiscate ale platformei.

Nu ratați nimic – Abonați-vă pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verificați acțiunea prețului

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegram

Navigați pe Daily Hodl Mix

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/agsandrew/WindAwake