Autoritățile americane au arestat un director rus de criptomonede despre care se suspectează că a schimbat criptomonede în valoare de milioane cu traficanți de droguri și criminali cibernetici.
Pe 18 ianuarie 2023, Departamentul de Justiție (DOJ) a raportat că Anatoly Legkodymov, 40 de ani, proprietarul majoritar al schimbului de criptomonede Bitzlato, a fost arestat la Miami.
Departamentul de Trezorerie al SUA a numit Anatoly's cripto schimbul ca „preocupare principală de spălare a banilor”, (.) (T) acțiunea este executată într-o manieră pentru a slăbi schimbul și a întrerupe finanțarea acesteia.
Potrivit afirmațiilor, Bitzlato a schimbat peste 700 de milioane de dolari în cripto active cu Hydra, o piață care este folosită pentru a opera tot felul de activități ilegale, cum ar fi contrabanda, traficul de droguri și vânzarea de informații personale ale oamenilor.
În timp ce vorbea cu instituțiile de presă, procurorul general adjunct Lisa Monaco a spus că activitățile ilicite au provocat o „criză de încredere în piețele criptomonedelor”.
După acțiunea autorităților americane împotriva proprietarului Bitzlato (Mutați această parte la sfârșitul propoziției), autoritățile europene și franceze au confiscat criptomoneda Bitzlato și serverele sale de computer pentru a paraliza schimbul.
Anatoly Legkodymov locuia inițial în China. De ce a fost în Miami nu se știe încă.
La momentul atacurilor ransomware, hackerii preferă să accepte răscumpărări în criptomonede și să spăleze banii prin schimburi și „mixere”.
Hackerii spală bani folosind criptomonede și schimburi și mixere cripto.
Un „mixer” este un serviciu care este utilizat pentru a ascunde o tranzacție originală și detaliile expeditorului și destinatarului, astfel încât tranzacțiile procesate să nu poată fi urmărite.
Bitzlato a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de peste 4.5 miliarde de dolari din 2018.
Agregatorul de date Chainalysis a subliniat că infractorii cibernetici și hackerii au primit peste 1.2 miliarde de dolari în plăți de răscumpărare în 2020 și 2021 în mod colectiv.
Ari Redbord, șeful afacerilor juridice și guvernamentale la TRM Labs, a menționat că dezordonarea lui Bitzlato face parte dintr-un efort „foarte strategic” al autorităților americane de „a urmări subsolul ilicit al cripto-economiei”.
TRM Labs este o firmă de informații care ajută instituțiile financiare, companiile cripto și agențiile guvernamentale să investigheze infracțiunile financiare legate de cripto.
Într-o interacțiune cu CNN, Redbord a spus că „Aceste tipuri de acțiuni de reglementare trimit un mesaj întregii industriei criptografice: încă urmărim schimburi neconforme, indiferent unde sunt sau cât de mari sunt”.
(Ca cititor din SUA, pare ciudat să închei acest articol cu un citat. Cititorii preferă să vadă un paragraf final care încheie articolul.)
Roșu: ștergeți sau mutați într-o nouă destinație de plasare.
Galben: a reelaborat sau a reformulat o anumită secțiune.
(Începeți articole de știri care să răspundă la întrebările Cine, Când, Unde, Ce, De ce, Cum)
Steve Anderson este un entuziast australian. Este specialist în management și tranzacționare de peste 5 ani. Steve a lucrat ca trader criptografic, îi place să învețe despre descentralizare, înțelegând adevăratul potențial al blockchain-ului.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/