Bursa de criptomonede Bittrex a amendat cu 24 de milioane de dolari pentru încălcarea sancțiunilor

Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat marți că a amendat Bittrex cu 24 de milioane de dolari, care este cea mai mare amendă impusă unei afaceri cripto pentru încălcarea sancțiunilor.

Potrivit unui raportează în New York Times, marți, Departamentul de Trezorerie a acordat cea mai mare amendă unei afaceri de cripto, atunci când a impus o penalizare de 24.3 milioane de dolari bursei Bittrex pentru încălcarea sancțiunilor.

Bittrex a fost acuzat de încălcarea multiplelor sancțiuni care interziceau companiilor americane să facă afaceri cu persoane din Iran, Sudan, Siria, Cuba și regiunea Crimeea din Ucraina.

Andrea Gacki, directorul Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului de Trezorerie, a declarat într-o declarație pe această temă că firmele cripto:

„Poate deveni un vehicul pentru actorii iliciți care amenință securitatea națională a SUA”

El a adăugat:

„Bursele de valută virtuale care operează în întreaga lume ar trebui să înțeleagă cine – și unde – sunt clienții lor.”

La rândul său, Bittrex a susținut că a acționat întotdeauna cu bună-credință. Schimbul a spus într-un comunicat:

„De la înființare, Bittrex s-a străduit să respecte toate cerințele guvernamentale cu sârguință și bună credință.”

Și a continuat că a fost:

„mulțumit că am rezolvat pe deplin această problemă”

Directorul interimar al FinCEN, Himamauli Das, a fost citat de an articol pe CNBC, afirmând că Bittrex „a expus în mod inutil sistemul financiar american unor actori de amenințări”. El a spus:

„Eșecurile Bittrex au creat expunerea la contrapărți cu risc ridicat, inclusiv jurisdicții sancționate, piețe darknet și atacatori de ransomware. FinCEN a precizat că furnizorii de servicii de active virtuale trebuie să implementeze programe solide de conformitate bazate pe riscuri și să îndeplinească cerințele lor de raportare BSA și nu vor ezita să acționeze atunci când identifică încălcări intenționate ale BSA.”

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.