Schimbul criptografic Bitkub vizat de SEC thailandez 

• 2022 s-a dovedit a fi un dezastru de reglementare pentru cel mai mare schimb de criptomonede din Thailanda
• S-a confruntat cu mai multe acțiuni de executare și amenzi în valoare de mii de dolari
• Amenda va fi folosită pentru a rambursa cheltuielile de investigație ale SEC

Cel mai mare schimb de criptomonede din Thailanda, Bitkub, și alte patru persoane au fost acuzate de Comisia pentru Valori Mobiliare (Securities and Exchange Commission) (SEC) de a fi implicat în comercializarea spălării.

Indivizilor li se va aplica o amendă de peste 600,000 de dolari.

Thai Securities and Exchange Commission (SEC) a susținut într-un comunicat de presă de marți, 27 septembrie 2022, că domnul Anurak și domnul Sakon Srakawee s-au angajat în tranzacționare de tip wash pe platforma Bitkub.

Bitkub face parte din cazul Wash Trading?

În industria cripto, wash trading este o practică în care un comerciant cumpără și vinde active digitale pentru sine, creând o piață falsă și volum de tranzacționare umflat.

Cu toate acestea, Bitkub și cei doi indivizi ar fi refuzat să respecte sancțiunile și să soluționeze chestiunea, potrivit SEC, care a remarcat că agenția a decis inițial să aplice sancțiuni civile celor trei infractori. În consecință, autoritatea de reglementare solicită ca infractorii să fie judecați în instanță civilă.

Autoritatea de supraveghere thailandeză dorește ca Anurak și Sakon să li se interzică să devină directori sau în funcții executive. În plus, infractorilor ar trebui să li se interzică tranzacționarea cu criptomonede.

În plus, Bitkub și celelalte persoane implicate în caz au fost obligate să plătească 24,161,292 baht (aproximativ 636,000 USD).

Amenda va fi folosită pentru a acoperi costurile investigației SEC. Autoritatea de reglementare a făcut, de asemenea, acuzații de tranzacționare spălată împotriva Satang Corporation, o bursă locală de active digitale, într-un anunț separat.

CITEȘTE ȘI: OpenSea elimina din nou Bug Strikes

Thailanda păstrează o putere de reglementare puternică asupra criptografice

SEC susține că LLC Fair Expo și Mikalai Zahorski, doi infractori, s-au angajat în tranzacții de spălare pe Satang.

SEC a spus că LLC Expo Fair și Mikalai vor fi urmăriți în instanță civilă pentru că nu au respectat sancțiunile civile, la fel ca în primele trei cazuri. Douăsprezece milioane de baht, sau 317,660 USD, au fost impuse ambilor infractori.

Cea mai recentă dezvoltare vine la scurt timp după Comisia thailandeză pentru valori mobiliare (SEC) l-a pălmuit pe directorul de tehnologie (CTO) al Bitkub cu o amendă de 235,000 de dolari pentru că ar fi fost implicat în tranzacții privilegiate.

Într-un efort de a proteja comercianții, autoritatea locală de reglementare a invitat recent feedbackul publicului cu privire la decizia sa de a interzice companiilor locale de criptomonede să furnizeze servicii de creditare și pariare. Recent, o serie de companii de creditare în criptomonede au declarat faliment.

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)