Crypto ATM-urile care devin o metodă populară pentru plățile cripto înșelătorii

Biroul de teren din Miami al Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI) a avertizat că bancomat cripto devin o metodă populară pe care escrocii o folosesc pentru a primi fonduri de la victimele fraudate.

Informația a fost dezvăluit ca parte a unui avertisment public din 3 octombrie cu privire la „escrocherii de măcelărie de porci”, în care escrocii se prezintă drept prieteni pierduți de mult sau potențiali parteneri romantici pentru a trage bani de la victime.

Escrocii își „îngrășează” victimele arătând un presupus interes real față de ele pentru a le câștiga încrederea, iar apoi introduc treptat discuții de investiții în relație.

În anunțul de serviciu public în cooperare cu Centrul de plângeri pentru infracțiuni pe internet, FBI a avertizat că victimele acestor escrocherii cripto de măcelărie de porci în general, nu au nicio șansă să-și recupereze fondurile.

Cu toate acestea, FBI a remarcat că a observat că escrocii își direcționează tot mai mult victimele să transfere fonduri prin cripto bancomate, alături de metode mai cunoscute, cum ar fi transferurile bancare și cardurile preplătite, menționând:

„Multe victime raportează că au fost direcționate să facă transferuri bancare în conturi de peste mări sau să cumpere cantități mari de carduri preplătite. Utilizarea criptomonedelor și a ATM-urilor criptomonede este, de asemenea, o metodă de plată în curs de dezvoltare. Pierderile individuale legate de aceste scheme au variat de la zeci de mii la milioane de dolari.”

FBI a remarcat că în escrocherii cu „măcelărirea porcilor”, victimele sunt „îndrumate printr-un proces de investiții” și „încurajate să facă depuneri continue de către fraudatori”.

„Când victimele încearcă să-și încaseze investițiile, li se spune că trebuie să plătească impozite pe venit sau taxe suplimentare, ceea ce le face să piardă fonduri suplimentare.”

ATM-urile criptografice au fost folosite de mult timp de escrocii care se prezintă ca funcționari publici, agenți de aplicare a legii sau angajați ai companiilor locale de utilități și constrâng victimele să le trimită plăți sub pretextul plății facturilor sau taxelor neplătite pentru a evita penalități suplimentare.

Există aproape 33,500 de bancomate cu criptomonede în Statele Unite, conform la datele de la Coin ATM Radar, SUA reprezentând 87.4% din distribuția globală de cripto ATM.

Comisia Federală pentru Comerț din SUA a trimis un avertisment în ceea ce privește înșelătoriile cripto ATM în ianuarie, remarcând, de asemenea, că escrocii se prezintă uneori ca potențiali parteneri romantici.

FBI i-a îndemnat pe oameni să „verifice validitatea oricărei oportunități de investiții” introduse de aceste tipuri de oameni, să fie atenți la numele de domenii care uzurpa identitatea schimburilor legitime și adresele URL scrise greșit și să nu descarce nicio aplicație dacă legitimitatea nu poate fi verificată.

Agențiile de aplicare a legii din SUA au avertizat cu privire la măcelărirea porcilor și escrocherii romantice de mai multe ori. Deși s-ar putea presupune că victimele nu sunt bine educate în ceea ce privește tehnologie sau investiții, acesta nu este întotdeauna cazul.

În iunie, s-a raportat că profesioniștii cunoscători de tehnologie din Silicon Valley au fost păcăliți de un val de înșelătorii de măcelărie de porci în San Francisco, cu mai multe persoane care pierd mai mult de 1 milion de dolari fiecare din cauza acestui tip de fraudă financiară.