Tribunalul ordonă ca fraudulul criptografic „Coin Signals” să plătească 2.8 milioane de dolari după procesul CFTC

Tribunalul districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New York-ului a ordonat unui fraudator cripto „Coin Signals” să plătească 2.8 milioane de dolari pentru restituirea victimelor unei scheme frauduloase.

Ordinul rezolvă o acțiune introdusă de Commodity Futures Trading Commission împotriva lui Jeremy Spence, care la începutul acestui an a pledat vinovat că a condus o schemă Ponzi în care a solicitat persoanelor fizice să investească în active digitale, inclusiv bitcoin și eter, din decembrie 2017 până în aprilie 2019.

„Solicitările lui Spence – care, așa cum este descris mai jos, au fost pline de fraude, minciuni și înșelăciune – au avut succes”, se arată în ordinul de consimțământ al instanței. „În perioada relevantă, Spence a obținut monede virtuale, cum ar fi bitcoin și ether, în valoare de peste aproximativ 5 milioane de dolari la momentul respectiv, de la clienți individuali care cuprindeau aproximativ 175 de conturi de utilizator.”

Jeremy Spence fusese deja condamnat la 42 de luni de închisoare în luna mai a acestui an.

Comisarul CFTC Kristin Johnson a scos un concurent declaraţie privind ordinul și a lăudat aplicarea CFTC, deși ea a spus că este nevoie de mai multă autoritate de reglementare pentru agenție. Un decalaj de reglementare, a scris ea, „ne limitează în prezent vizibilitatea pe piețele de tranzacționare digitală”.

Remarcile lui Johnson vin în timp ce CFTC lucrează cu Comitetul pentru Agricultură din Senat, care supraveghează comisia, pentru a promova o legislație care să îi ofere o raportare mai directă de la bursele de cripto-mărfuri, un proces care a devenit mai dificil de la implozia schimbului de criptomonede FTX. Ca Johnson subliniat cu săptămâni în urmă pentru a-și apăra agenția, entitatea din cadrul rețelei corporative FTX pe care CFTC o reglementează în mod direct, LedgerX, a rămas solvabilă. Tot pe 1 decembrie, președintele CFTC, Rostin Behnam, a depus mărturie în fața Comisia pentru Agricultură a Senatului despre preocupări similare a lacunelor de reglementare. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.