Țările care ignoră regulile cripto AML riscă să fie plasate pe „lista gri” a FATF: Raport

Țările care nu respectă liniile directoare privind combaterea spălării banilor (AML) pentru criptomonede ar putea fi adăugate pe „lista gri” a Grupului de acțiune financiară (FATF).

Conform Conform unui raport din 7 noiembrie de la Al Jazeera, sursele spun că organul de supraveghere financiar global intenționează să efectueze verificări anuale pentru a se asigura că țările aplică regulile CTF și CTF privind furnizorii de cripto.

Lista gri se referă la lista țărilor pe care FATF le consideră „Jurisdicții sub monitorizare sporită”.

FATF spune că țările de pe această listă s-au angajat să rezolve „deficiențele strategice” în termene convenite și, prin urmare, sunt supuse unei monitorizări sporite.

Diferă de „lista neagră” a FATF, care se referă la țări cu „deficiențe strategice semnificative în ceea ce privește spălarea banilor”, o listă care include Iran și Coreea de Nord. 

În acest moment, sunt 23 țări pe lista gri, inclusiv Siria, Sudanul de Sud, Haiti și Uganda.

Hotspot-uri cripto cum ar fi Emiratele Arabe Unite (EAU) și Filipine sunt, de asemenea, pe lista gri, dar conform FATF, ambele țări și-au asumat un „angajament politic la nivel înalt” de a colabora cu organul de supraveghere financiar global pentru a-și consolida regimul CSB și CFT.

Pakistanul a fost anterior și el pe listă, dar după ce a luat 34 de acțiuni pentru a rezolva preocupările FATF, acestea nu mai sunt supuse unei monitorizări sporite.

Una dintre sursele anonime citate de Al Jazeera a remarcat că, deși nerespectarea liniilor directoare privind cripto AML nu va plasa automat o țară pe lista gri a FATF, aceasta ar putea afecta ratingul general, determinând pe unii să cadă într-o monitorizare sporită. 

Cointelegraph a contactat Grupul de acțiune financiară pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns la momentul publicării. 

În aprilie 2022, organul de supraveghere AML a raportat că multe țări, inclusiv cele cu furnizori de servicii de active virtuale (VASP), sunt nu în conformitate cu standardele sale privind combaterea finanțării terorismului (CFT) și CSB.

Conform ghidurilor FATF, VASP care operează în anumite jurisdicții trebuie să fie autorizate sau înregistrate.

În martie, a constatat că mai multe țări aveau „deficiențe strategice” în ceea ce privește CSB și CTF, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Malta, Insulele Cayman și Filipine.

Related: Reglementarea criptografică este una dintre cele 1 priorități planificate în timpul președinției G8 a Indiei - ministrul de finanțe

În octombrie, Svetlana Martynova, coordonatorul pentru combaterea finanțării terorismului la Națiunile Unite (ONU) a notat că cash și hawala au fost „metodele predominante” de finanțare a terorismului.

Cu toate acestea, Martynova a subliniat, de asemenea, că tehnologii precum criptomonedele au fost folosite pentru a „crea oportunități de abuz”.

„Dacă sunt excluși din sistemul financiar formal și doresc să cumpere sau să investească în ceva anonim și sunt avansați pentru asta, este posibil să abuzeze de criptomonede”, a spus ea în timpul unei „ședințe speciale” a organizației. ONU pe 28 octombrie.