Congresul presează Departamentul de Stat pentru informații despre costurile și beneficiile cripto

Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, Congresul este dornic să descopere exact ce rol au jucat criptomonedele în conflict în ultimele șapte luni. 

Legea privind transparența criptomonedelor din Rusia a trecut marți în Parlament și a trecut la Senat, unde se află în prezent în comisie. Proiectul de lege acoperă mai multe subiecte care au atras atenția de la invadarea Ucrainei de către Rusia. 

„Imperativul de a-l înfometării pe Valdimir Putin de fonduri pentru războiul ilegal al Rusiei din Ucraina a adus o atenție reînnoită asupra rolului pe care criptomonedele îl pot avea potențial în spălarea banilor și evaziunea sancțiunilor”, a declarat reprezentantul Gregory Meeks, DN.Y., sponsorul proiectului de lege, într-un comunicat. după ce legislația a trecut în Parlament. 

Proiectul de lege va cere Departamentului de Stat să trimită un raport Congresului în care să detalieze modul în care „criptomonedele sau alte tehnologii care încorporează blockchain” au fost folosite pentru a promova dezvoltarea economică și pentru a oferi ajutor umanitar Ucrainei, potrivit legii. proiectul actual. De asemenea, va cere Trezoreriei și Departamentului de Stat să întocmească un raport cu privire la modul în care cripto-urile influențează eficacitatea și aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Proiectul de lege cere, de asemenea, secretarului de stat să notifice anumite comitete ale Congresului cu cel puțin 15 zile înainte de a efectua o plată în cripto în cadrul „Programului său de recompense pentru justiție”, un program de combatere a terorismului care recompensează persoanele pentru informații despre activități ilicite.  

Departamentul de Stat a spus în 2021 că unele recompense pot fi plătite în criptomonede, dar cu această nouă lege, Congresul va dori o explicație cu privire la motivul pentru care sunt folosite activele digitale, spre deosebire de monedele fiat și metodele tradiționale de plată.

Un nou punct diplomatic pentru criptoactive 

Conform proiectului de lege, Departamentul de Stat ar trebui să numească un nou rol: directorul securității monedei digitale. 

„Deși există cazuri de utilizare legitime și valoroase pentru criptomonede, unele produse cu active digitale pot fi folosite pentru a masca originile tranzacțiilor și pentru a facilita evaziunea sancțiunilor”, a spus Meeks. 

Ideea dacă criptomonedele pot fi folosite pentru a sustrage sancțiunile a fost o dezbatere continuă de la începutul războiului. În timp ce parlamentarii, în special din stânga politică, au susținut că cripto-urile joacă un rol semnificativ în activitățile financiare ilicite, susținătorii activelor digitale contrapun că natura transparentă a cripto face acest lucru aproape imposibil la scară. 

„Voi cita succesorul meu în calitate de consilier al secretarului adjunct al Trezoreriei, care a spus recent: „Nu poți să dai un comutator peste noapte și să conduci o economie G20 pe criptomonede, pur și simplu nu există lichiditate”,” Michael Mosier, fost director interimar și actual director adjunct și ofițer de inovare digitală al Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN), a declarat în timpul unei Audierea Congresului din martie. 

Tot marți, pe măsură ce Legea privind transparența criptomonedei din Rusia era adoptată în Parlament, Senatul a auzit de la Elizabeth Rosenberg, secretar adjunct pentru finanțarea terorismului și infracțiuni financiare, și Andrew Adams, directorul grupului operativ KleptoCapture la Departamentul de Justiție. Audierea, organizată de Comisia pentru afaceri bancare, locuințe și urbane, a abordat modul în care serviciile de amestecare a criptomonedelor pot fi utilizate în evaziunea sancțiunilor. 

„Când [sancțiunile] pot servi ca un factor de descurajare pentru orice infractor care ar încerca să folosească un mixer pentru a-și spăla fondurile — fondurile provenite din veniturile din corupție sau alte activități criminale — aceasta este o cale eficientă pe care o putem folosi pentru a semnal că nu putem tolera spălarea banilor”, a spus Rosenberg. „Fie că este vorba despre un actor criminal rus, un iranian, un nord-coreean sau de oriunde ar putea veni”.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.