Schimbul cripto colaps ACX a folosit 20 de milioane de dolari din fondul clienților pentru împrumut de afaceri

Investigația asupra activităților bursei de criptomonede prăbușite ACX dezvăluie că a folosit peste 20 de milioane de dolari din fondurile clienților ca suport pentru împrumuturi pentru compania sa-mamă Blockchain Global. relatează Sydney Herald.

Blockchain Global cu sediul în Australia a lansat schimbul ACX în 2016 după acesta a eșuat pentru a fi listat la Bursa de Valori Mobiliare din Australia pentru a furniza informații inexacte și înșelătoare despre investitorii și poziția financiară.

Bursa ACX a oferit servicii de tranzacționare pentru clienții să-și depună moneda fiat și să tranzacționeze criptomonede. Cu toate acestea, a reunit toate fondurile clienților într-un singur cont și nu a reușit să țină o evidență detaliată a deținerii fiecărui client.

În octombrie 2021, schimbul cripto a înghețat retragerile pentru clienți, deoarece a intrat în faliment și datora creditorilor până la 50 de milioane de dolari.

Investigațiile aflate în desfășurare la Curtea Supremă din Victoria dezvăluie că ACX a preluat fondurile depuse de clienți și le-a amestecat cu banii companiei. Ulterior, a făcut retrageri din pool pentru a finanța alte activități comerciale deținute de Blockchain Group.

Fostul CTO Blockchain Global, Jin Chen, a mărturisit că înregistrarea companiei a fost slabă, deoarece nu a putut distinge între deținerile de bitcoin ale fiecărui client.

Chen a adăugat că a fost instruit de co-fondatorul companiei, Allan Guo, să transfere bitcoin din fondurile clienților în alte părți ale afacerii.

„Allen mi-a instruit să trimit 100 de bitcoin unui angajat la momentul Blockchain Global Ltd și am înțeles că a fost cu un scop colateral”, a spus Chen.

Drept urmare, compania a folosit peste 20 de milioane de dolari din bitcoin pentru a-și finanța tranzacțiile, lăsând clienții în pierdere.

Şedinţa de judecată a fost programată să continue pe 27 octombrie, deoarece decide cum să recupereze fondurile şi să integreze clienţii.