Coinbase: Bărbat condamnat la închisoare pentru primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate

• Fratele unui fost manager Coinbase a fost condamnat la închisoare pentru tranzacții privilegiate de criptomonede
• Individul a fost acuzat de comiterea infracțiunii în iulie 2022 alături de alte două persoane

Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii a lansat o declarație privind condamnarea unei persoane într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Bărbatul identificat drept Nikhil Wahi a fost condamnat la 10 luni de închisoare. Și aceasta este prima sentință legată de un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate cripto.

Wahi a tranzacționat cu criptomonede pe baza informațiilor pe care le-a primit de la fratele său – Ishan Wahi, fost manager de produs Coinbase. Potrivit comunicatului de presă, Wahi a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică. Mai mult, procurorul general al SUA Damian Williams a comentat:

„Insider trading creează impresia că totul este manipulat și că numai oamenii cu avantaje secrete pot câștiga bani. Sentința de astăzi arată clar că piețele criptomonedelor nu sunt fără lege. Există consecințe reale asupra traficului ilegal de informații privilegiate.”

Tranzacționarea abuzivă Coinbase a fost detectată pe Twitter

Interesant este că cazul tranzacțiilor privilegiate a fost detectat pentru prima dată de un utilizator Twitter pe nume Cobie. Acest lucru a atras atenția Biroului Federal de Investigații (FBI). Cobie avea detectat o adresă Ethereum care cumpărase „sute de mii de dolari în jetoane” care urma să fie listată pe Coinbase. În plus, achiziția a avut loc cu exact 24 de ore înainte de anunțul oficial.

Odată ce acest lucru a ieșit la iveală, Coinbase a lansat un ancheta oficiala și a avut o întâlnire cu echipa sa. Postează asta, Ishan Wahi a încercat să fugă din țară și și-a informat fratele și prietenul despre anchetă. Cu toate acestea, autoritățile de aplicare a legii au oprit încercarea înainte ca acesta să se poată urca în avion.

Ancheta a constatat că Ishan Wahi i-a oferit fratelui și prietenului său, Sameer Ramani, informații despre criptomonedele care vor fi listate pe Coinbase. Și, cu acest avantaj, cei trei acuzați au realizat un profit de 1.5 milioane de dolari prin tranzacționarea a cel puțin 25 de jetoane. În plus, schema a continuat cel puțin din iunie 2021 până în aprilie 2022. Cei trei au fost încărcat cu conspirație de fraudă prin cablu și fraudă prin cablu în legătură cu o schemă de a comite tranzacții privilegiate cu criptomonede.